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2020反洗钱宣传月总结.docx

上传人:凹凸漫 2021/9/15 文件大小:33 KB

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文档介绍:2021反洗钱宣传月总结
加强学****提高对反洗钱工作的认识。下文是为大家精选的20xx反洗钱宣传月总结,欢迎大家阅读欣赏。
篇一:20xx反洗钱宣传月总结
为增强对反洗钱工作的熟悉程度,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学****br/>有组织地开展业务培训。我们充分明白金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实,就务必充分发挥金融机构“了解客户〞的优势,提高其反洗钱的用心性和主动性。
精心组织,确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展,联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手,全力构筑反洗钱平安防线。
一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排,并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组,由一把手和分管主任任正副组长,设立反洗钱办公室;同时,各社也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责此项工作,并确定了职能部门具体负责反洗钱工作,从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位职责制,做到分工合理,职责到人,实行主要领导负总责,分管领导全面抓,部门领导具体抓,各职能部门业务人员各负其责的分级负责制,确保反洗钱各项工作职责落实到位,同时,结合实际状况,制定了反洗钱操作相关规章制度细那么。
周密实施,做到了宣传活动形式与资料统一。
一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识,透过此次宣传活动,使不明白什么是“洗钱〞的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉,更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。
二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工透过设立咨询台、散发宣传材料等形式,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广阔市民的好评。
三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,在加强对外宣传的同时,还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序,把握了可疑资金的识别和分析,学****了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性,
防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
透过反先钱洗钱活动的宣传,使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心,使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅仅影响一国的政治、经济和社会平安,也威胁国际政治经济体系的平安,增强了公民的职责意识,打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融平安。
篇二:20xx反洗钱宣传月总结
反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,持续社会安定,提高XX信誉,促进XX业务的快速健康开展的保证。根据中国人民银行制定的?中国人民银行反洗钱调查实施细那么?、?中华人民共和国反洗钱法?、?金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法?、?金融机构反洗钱规定?、?人民币大额及可疑支付交易报告管理方法?及?广东省20xx反洗钱工作规定?(粤XX[20xx]106号)的要求,我市XX在过去的一年里透过采取一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效。现将20xx年反洗钱如下:
一、精心构建完善领导组织体系
我市XX为了做好反洗钱工作,成立了以XX行长XX为组长,XX各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全辖区XX的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求,结全我行的实际状况,我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作带给了依据。
二、加强学****提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学****一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学****提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。XX要求,各网点将一些文化程度较高、业务潜力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报告工作。四是透过与其他银行及公安部门的合作,强化反洗钱意识,初步构成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次,参加人次163人。主要学****了?

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