文档介绍：会议纪要
会议名称
会议地点
会议时间会议主持人会议记录会议参与人

新大禹 08 年上半年总结会
和平温泉之都会议室
10 月 12 日 14：30 至 10 月 14 日 18:00
秦岭
朱钟霞、陈靖靖
详见附件
一、执行事项
序号执行任务责任人完成时间
1
2
3

总结各部门管理工具，每部门提供三个好的管理方
法、工具，对其命名，说明使用工具并进行结果分
各部门
每月做一次。
析。可评选前三甲，装订成册
对重大项目问责制补充一个附则，说明什么情况要
王爱国
罚款，什么情况要降薪、什么情况要降职。
为新进员工制定表格和流程图。列出什么时间做什
么、具体的流程以及谁协助他完成，通过表格指引
陈幼娥
他们怎么做。
4 执行工作计划奖惩制度秦岭
商标是进行注册的，这是很严肃的。会议文件落款
绝对不能只是使用“新大禹环保” ， LOGO要用已经总助室注册的新版。
二、议定事项
序
事项摘要事项内容
号
商务中心《工程商务中心《工程预算确认流程》需规定由总经理签字审批才可到财务，
1
预算确认流程》进行采购。
1、立项项目报销流程
1000 元以下费用（单笔消费）：报销人—技术、营销项目组—营销
经理—财务中心
1000— 5000 元以上：报销人—技术、营销项目组—营销经理—分
管副总—财务中心
5000 元以上：报销人—项目组负责人—营销经理—分管副总—总
经理—财务中心
2、未立项项目费用报销流程
未立项项目直接由各部门经理签字，由各部门独自承担，参照立项项目报销流程。
1000 元以下费用（单笔消费）：报销人——营销经理—财务中心
1000— 5000 元以上：报销人——营销经理—分管副总—财务中心
营销中心《借支
2 5000 元以上：报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中及报销流程》
心
3、驻外机构固定费报销流程
计划内费用：
1000 元以下费用（单笔消费）：报销人——营销经理—财务中心
1000— 5000 元以上：报销人——营销经理—分管副总—财务中心
5000 元以上：报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中
心
超出计划费用：
报销人——营销经理—分管副总—总经理—财务中心
4、车辆费用
车辆费用报销流程：报销人—营销助理—营销经理—财务中心
5、所有报销流程审批人统一规定时间。
1.
商务中心不参与验收。
2.
工程中心组织验收。
3.
验收参与部门：采购、设备、技术（维修部）
、工
程、质量安
工程中心《工程
全部、营销中心、副总。
内部验收确认 4. 验收结果要抄送财务中心。
流程》
5.
验收周期：应提前 7 个工作日申请，申请后验收在 7 个工作日内完
成。
6.
验收费用由各部门承担。
7.
建议内部验收设内部质保期三个月，费用由工程中心承担。
1.
工程物料采购和药剂采购要分开。
采购物流中心
2.
进一步细化供应商开发流程，要分清固定供应商与临时供应商的区
别。
4
《采购管理流
3.
统一采购标准版本，采购物流中心做合同范本要和财务中心一起
程》
做。
4.
用户要进入采购流程，供应商谈判增加用户；使用过程中，用户发
现质量问题要反馈，投诉。
整个采购管理流程要进行重新细分。
采购物流中心
《工程分包议流程要重新罗列清楚标流程》
6

采购物流中心《工程项目小
土建分包施工管理流程》
装备公司《申请

设定一个度的限制，小土建问题不要流程，同意确认就可以，但要事先支会；
技术中心不列入分包流程
设备公司装卸车流程》
工程项目组织
8
方案
绩效指标更改
的讨论
装卸工作不再用公司技工，从外面申请，一个月过渡期