文档介绍：股份认购协议书
XX股份有限公司非公开发彳丁股票
认
购
协
议
书
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XX股份有限公司
非公开发行股票认购协议书
本协议于 年 月 日由以下双方签署：
甲 方：XX股份有限公司
地址：
法定代表人：
乙 方：
地 址：
法定代表人：
股东卡账号：
托管席位名称：
托管席位号：
鉴于：
1、 XX股份有限公司（以下简称：“发行人”或“XX股份”）系依法设立并在XX证券交易 所挂牌上市的股份有限公司，本次非公开发行不超过XXXX万股股票的方案（以下简称“本 次非公开发行”）经XX年XX月XX丨|召开的XX股份XXXX年第五次临时股东大会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会证监发行字【XXXX】XX号文件核准。
2、 XX股份已经与XXX证券有限责任公司（以下简称“XXX证券”）签署了《保荐暨代销 协议》，聘请XXX证券作为本次非公开发行的保荐机构和主承销商。
3、 乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和XX股份XXXX年第五次 临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉XX股份披露的与本次非公开发行有关 的全部信息。
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基于上述，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券 发行管理办法》等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务 关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行的有关事宜达成如下协议：
第一条认购数量、认购价格和认购款项支付
1、 认购数量：乙方同意认购XX股份本次非公开发行的股票 万股；甲方同意乙
方作为木次非公开发彳丁特定对象之一，向乙方发行股票 万股。
2、 认购价格：每股价格为人民币 元。
3、 认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币 万元（大写）,
其中已支付的履约保证金计人民币 万元（大写）。
4、 支付方式：木协议生效后，乙方按主承销商XXX证券发出的缴款通知规定的支付时间， 向本次非公开发行的保荐机构（主承销商）XXX证券指定的账户支付木协议约定的扣除履 约保证金后的认购款项。
第二条甲方的权利和义务
（一） 甲方的权利
1、 甲方有权要求乙方配合XX股份本次非公开发行的申请工作，并按照中国证监会关于 申请文件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。
2、 甲方有权要求乙方在发生中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露范围内的重大 事项后，及时通知甲方。
3、 甲方有权要求乙方在缴款通知规定的时间内支付全部认购款项。
（二） 甲方的义务
1、 甲方保证向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2、 甲方保证在发生符合中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露要求的重大事项后， 及时通知乙方。
3、 在乙方根据本协议缴纳认购款项后，甲方应按有关法律法规的规定尽快3
办理相应股票的登记手续。
4、 法律、行政法规规定或各方协商约定的与本次非公开发行相关的应由甲方承担的其他 义务。
第二条乙方的权利和义务
（一） 乙方的权利
1、 乙方有权要求甲方向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、 乙方有权要求甲方在发生符合中国证监会及深圳证券交易所