文档介绍：绩效考核与薪酬委员会
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以
下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司
特设立董事会薪酬与绩效考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与绩效考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责
制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经
理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本办法所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人
员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定
的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与绩效考核委员会成员由七名董事组成，其中四名为独立董
事。
第五条薪酬与绩效考核委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事
的过半数通过。
第六条薪酬与绩效考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作;召集人在委员内选举，并经董事会批准。
第七条薪酬与绩效考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与绩效考核委员会设评审小组，专门负责提供公司有关经营
方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与绩效考核委员会会议并执
行薪酬与绩效考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与绩效考核委员会的主要职责权限：
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
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(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价
体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对
其进行年度绩效考评;
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
(五)董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与绩效考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董
事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施;公司经理人员的薪酬分配方案
须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与绩效考核委员会评审小组负责做好薪酬与绩效考核委员
会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三)提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成
情况;
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况;
(五)提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与绩效考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与绩效考核委员会作述职和
自我评价;
(二)薪酬与绩效考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理
人员进行绩效评价;
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理