股权架构设计实操手册.doc

文档介绍：16

股权架构实操手册
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目录
第一部分 顶层架构
第1章 解码24个核心持股比
有限公司






股东捣蛋线（34%）
绝对控股线（51%）
完美控制线（67%）
外资待遇线（25%）
重大影响线（20%）
申请解散线（10%）
非民众股份公司




股东代表诉讼线（1%）
股东提案资格线（3%）
股东大会召集线（10%）
申请公司解散线（10%）
新三板公司




重大重组通过线（67%）
实际控制认定线（30%）
权益变动报告线（10%）
重要股东判断线（5%）
上市公司







重大事项通过线（67%）
实际控制认定线（30%）
要约收购触碰线（30%）
首发民众股比线（25%）
权益变动报告线（20%）
科创板激励上限（20%）
激励总量控制线（10%）
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重要股东判断线（5%）
股东减持限制线（2%）
（1%） 第2
章
分股不分权的7种方法
有限合伙企业



有限合伙企业简介
案例1 海康威视
有限合伙企业妙用
金字塔架构



金字塔架构简介
金字塔架构启发
两种股权架构比较
一致行动人




一致行动人的概念
案例2 养元饮品
一致行动人点评
一致行动人契约
委托投票权



委托投票权的定义
案例3 天常股份
委托投票权点评
公司章程控制


案例4 上海新梅
公司章程要点
优先股



优先股的含义
案例5 中导光电
优先股点评
AB股



AB股的概念
案例6 小米集团
AB股点评
4

第3章 分股的“道”和“术”
分股之道



擅平衡：案例7 独立新媒
知深浅：案例8 1号店
驭人性：案例9 真功夫
分股之术



vesting制度
控分股节奏
避分配雷区
第二部分 主体架构第
4章 有限合伙架构
有限合伙架构简介
案例10 蚂蚁金服
有限合伙架构实操要点


合伙企业的税收陷阱
合伙企业注册地陷阱
有限合伙架构适用情形

钱权分离度极高的创始人股东

有短期套现意图的财务投资人
员工持股平台第
5章 自然人直接架构
自然人直接架构简介
案例11 明家科技
自然人直接架构点评

自然人直接架构的优点

自然人直接架构的缺点
自然人直接架构适用情形第
6章 控股公司架构
控股公司架构简介
案例12 红星美凯龙

架构调整之痛
5


美凯龙案例反思
控股公司架构点评


控股公司架构的优点
控股公司架构的缺点
控股公司架构适用情形第
7章 混合股权架构
混合股权架构简介
案例13 公牛集团



要上市的公牛
顶层架构设计
主体架构详解
混合股权架构点评
混合股权架构适用情形第
8章 海外股权架构
海外股权架构素描


红筹架构：股权控制模式和VIE模式
“走出去”架构：案例14 巨轮股份
案例15 龙湖地产


返程投资架构
5层龙湖架构
海外股权架构实操要点

红筹架构的并购审批

海外股权架构的外汇登记
海外股权架构的税收要点第
9章 契约型架构