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第1章 企业内部控制——组织架构
1．4 组织架构设计与运行管控
1．4．5 组织架构运行规范
下面是某公司的组织架构运行规范，供读者参考。
组织架构运行规范
第1章 总则
第1条目的
为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东大会、董事会、监事会、
经理层和公司内部各层级机构设置、 职责权限、工作程序和相关要求， 根据国家有关法律法规和
公司实际情况，特制定本规范。
第2条适用范围
本规范适用于公司集团公司及各下属子公司。第3条职责划分
本规范由董事会制定，其他部门或人员要及时提供相关资料。
第2章运行机构设置及其职责
第4条公司按照有关规定，设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各职能部门。××公司具体组织架构图如下所示。。
战略发展委员会
审计委员会
薪酬与考核委员会
副总经理
行
职
政
工
人
大
事
会
部
股东大会
董事会 董事会秘书
监事会
总经理
财务总监
投
市
物
财
资
场
审
流
务
管
营
计
事
部
理
销
部
业
部
部
部
控
控
控
股
股
股
公
公
公
司
司
司
A
B
C
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××公司组织架构图
第5条 股东大会
1．股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照公司章程的有关规定履行其相关权
限。
2．股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会两种。
（1）年度股东大会，每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。
（2）临时股东大会，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月内召开临时股东大
会。
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召开临时股东大会的情形列表
序
号
具体情形说明
1
董事人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或者本公司章程所定人数的
2/3时
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2 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3时
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单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时
董事会认为必要时
监事会提议召开时
法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形
第6条董事会
1．董事会对股东大会负责，按公司章程有关规定行使公司的经营决策权。
2．董事会由 9名董事组成，设董事长 1名。
3．公司董事长、董事的产生和任期按公司章程规定。
4．董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。
5．董事会的议事方式和表决程序，按《公司章程》和《董事会议事规则》规定进行。
第7条 监事会
1．监事会由 5名监事组成，包括 2名职工代表。监事会应当包括股东代表和适当比例的公
司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2．监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监
事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集
和主持监事会会议。
3．董事、高级管理人员不得兼任监事。
4．监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
5．监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第8条 经理层
1．公司设总经理 1名，副总经理不超过 3名，财务总监 1名。
2．总经理由董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或者
解聘。
3．总经理对董事会负责，按公司章程有关规定行使职权。
4．总经理列席董事会会议。
第9条 董事会下设机构
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1．公司董事会下设董事会秘书、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
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2．董事会秘书、各委员会主任委员由董事会决定和聘任。
3．董事会下设各个机构的主要职责如下表所示。
董事会下设机构职责一览表
董事会下设机构名称 董事会下设机构职责
主要负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管
董事会秘书
理，信息披露事务的办理等事宜
战略发展委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议
审计委员会 主要负责公司内、外部