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×× × × × × 章程修正案
根据我公司 年 月 日召开的第 次股东会决议，将本公司章程做如下修改：
1、将原公司章程第 章第 条，公司不设立董事会、设执行董事由 担任，监事由 担任。
现修正为：
同意股东会选举的董事： 、 、 、 、 ，并成立董事会。同意股东会选举的监事： 、 ；同意职工大会选举的监事： ，并成立监事会。董事会决定推选 担任公司董事长、法定代表人，任期为三年，免去原股东 法定代表人职务；聘任 道为公司总经理，任期为一年。监事会决定推选 担任公司监事会主席，任期为三年。
2、将原公司章程第四章第十一条：
认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
现修正为：
认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
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认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
认缴人民币 万元，实缴人民币 万元，出资方式为货币出资；
股东签字：
×× × × × ×
日期： 年 月 日
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