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XXXX公司
领导班子会议议事制度
〔试行〕
第一条 为贯彻民主集中制原那么，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合佛山市新城开发建立〔以下简称“公司〞〕实际，制定本制度。
第二条 公司班子会议原那么上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加；监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议；其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。
第三条 会议议事范围
一、重大事项
公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。
?公司章程?草案的制定以及?公司章程?的修改方案。
公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。
〔三〕公司的开展战略和中长期开展规划，公司的年度经营目标，公司的风险管理体制〔包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等〕，公司内部业务重组和改革事项，公司年度工作报告、年度预决算等事宜。
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〔四〕重大建立工程及对外重大投资和融资行为。
1、公司立项在50万元以上的新建工程审批〔100万元以上的新建工程提请管委会审议决定〕。
2、公司2,000万元以上的对外投资和融资行为〔5000万元以上的新建工程提请管委会审议决定〕。
〔五〕资产购置及资金审批。
1、公司50万元以上的固定资产、长期投资的处置〔300万元以上的提请管委会审议决定〕。
2、公司10万元以上的固定资产的购置及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支〔50万元以上的提请管委会审议决定〕。
〔六〕公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事项。
〔七〕法律、法规或者?公司章程?规定的其他重大事项。
二、重要事项
公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子会议研究决定。
〔一〕公司内部管理机构设置方案、根本管理制度。
〔二〕公司年度重点工作方案。
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〔三〕公司内部审计工作方案及审计工作结果。
〔四〕公司利润分配方案和弥补亏损方案。
〔五〕公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资调整等事宜。
〔六〕公司平安、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。
〔七〕重大建立工程及对外重大投资和融资行为。
1、公司立项在30万以上50万元以下的新建工程审批。
2、公司2,000万元以下的对外投资和融资行为。
〔八〕资产购置及资金审批。
1、公司50万元以下的固定资产、长期投资的处置。
2、公司2万元以上10万元以下的固定资产的购置及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。
〔九〕公司下属子公司的开展战略、经营方针和经营目标、年度预决算、重大投融资、内部机构设置、业务重组改革、重要岗位人才引进、任免、薪酬架构及利润分配等。
〔十〕其他需要上会讨论的重要事宜。