文档介绍：成功的法律案例分析
成功的法律案例分析 1:
商业诈嵋调查
从小道骗徒到国际骗徒，金融商业圈诈骗案件屡见不鲜，近年尤 为
多见。国际嵋徒向中国内地商人下手，通常透过香港或是其他海 外华人
地区人士引荐，以提供便于中国境内做国际交易的服务为名 义，哄骗客
人签下巨额交易。我们最近接到一位内地商人的委托， 请我们调查其欲
合作的公司，本篇文章将跟大家分析这一案件。
事源
3 月底中国一间农业科学发展公司找到我们，透过初步电话会议 , 我
们了解到客人正同一间声称是英国大型金融控股的 K上市公司签 租证合
同、以及准备付其合作款项，客人以防有诈也要求对方公司 的代表 L 先
生提供其护照等个人身份证明文件，这牵涉到约两千万 欧元的交易，客
人希望谨慎行事所以在付款前请我们做一下调查。
调查过程
时间紧迫，确认委托后，我们即刻开始从客人方、政府查册部门、 及牵涉到的公司等等各方收集相关文件和资讯，做分析整理。
我们第一步证实到文件中的K公司的确为一间在英国境内注册的 上
市公司，客人提供的 L 代表人的姓名为此公司的控股母公司一名 非执行
董事，文件上联络地址无可疑，但联络电话为一部座机号码 和一部手机
号码，座机号码并不在其集团子公司注册的电话总机下 , 且个人手机这
点很可疑。
K 公司并无对外公布的联络电邮账户，但我们发现文件中提供的 电
邮信箱并不在其子公司统一电邮侍服区域名称下，进一步查证发 现其域
名乃Google登记下的私用域名。虽然不能直接证明这非 K公司的真实
电邮，但作为一间大型上市公司，这有些不寻常。
另外事有蹊跷的是，K公司在其年报及股东文件中并未提及租证 类业
务。而公司交易付款文件以母公司非执行董事名义签署，这也 很少见。
K 公司无公开网站或联络人，且客人不希望 K 公司知道我们在做 调
查，所以不能直接跟K公司确认，我们唯有以其他名义跟其子公 司联
络，透过其会计部门确认我们手上的这份发票真伪。我们被告 知并未听
过以其母公司名义发出的发票，其子公司职员不肯进一步 透露任何其他
资料。
我们再透过其他方法调查代表人 L 先生，在一个社交网站找到 L 先生
本人的相片，发现跟我们手上护照中的声称是 L 先生的人相貌 并不相
似，这令我们怀疑此人身份及护照的真伪。进一步查找各方 资料，发现
此号码护照为一本己报失的护照，属于另外一位人士。 两个护照比对之
后发现，我们手上的这份 L 先生的护照姓名及出生 日期皆被改动，这成
为了一个很有力的证据。
由于客人希望知道L先生提供的发票账户是否为K公司真正的交易
账户，我们再透过银行柜台办理业务的方法，核对到账户的名称 也非 K
公司，而是另外一间小型的私人公司 M M公司为英国注册三 人公司，
注册董事为尼日利亚籍人士。这成为了另一个有力证据， 证明此交易很
大机会是一个诈骗骗局。
我们在两个星期内完成这一系列的初步调查，并连同证据一起报 告
给客人，帮客人避免可能出现的两千万欧元的损失。客人非常感 激我们
全程的调查、查证和跟进工作，委托结束后特地来信致谢。
结语
通常这类商业诈骗专向中国商人下手，用很高深难懂的语言虚构 合
约和合作内容，很多时候客人因为语言、地域、背景等的不同， 而