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XXXX学校内部控制工作小组
成立方案
为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平， 指导和促进学校 有效开展内部控制建立与实施工作，经研究决定，成立 XXXX学校内 部控制领导、工作小组。
一、 内部控制领导小组组成
组长：XXX
畐I」组长：XXX XXX
成 员：XXX XXX XXX
领导小组下设办公室工作小组，负责我校内部控制机制建设的具 体组织推进和协调工作。
组长：XXX
副组长：XXX
成 员：XXX XXX XXX XXX XXX
二、 工作职责
内部控制领导小组职责：研究审定完善中心校内控机制的基本 制度和工作标准；做好中心校内控机制建设的工作计划；组织落实 内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内 控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机 制健康运行等。
内部控制办公室工作小组职责：承办内部控制领导小组交办的 工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通 报；协调筹备召开内部控制领导小组会议； 负责协调督查各科室开展 内控工作并承办专项工作等。
内部控制工作小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按 职责分工开展相关工作。
三、工作机制
1. 建立定期例会和专题会议相结合的制度。 定期例会由内部控制
领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员 参加。每学期召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召 开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开， 也可以由领导
小组办公室根据工作需要负责召集。
2. 建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了
解
掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。
XXXX学校
2018年2月26日