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同人铝业公司“三重一大”制度实施细则
为了进一步规范企业的决策制度，保证企业决策的科学化、民主
化，根据《公司法》、公司章程和集团公司的有关规定，结合本公司实
际，按照“民主决策、科学决策、依法决策、保守秘密”的原则，制
定同人铝业有限公司“三重一大” （ 指企业的重大决策、重要人事任
免、重要项目安排和大额度资金的使用）实施细则。
一、公司“三重一大”主要内容
（一）重大决策问题
董事会决定的事项
1、经营计划和投资方案；制定年度财务预算方案、决算方案；
2、制定利润分配方案和弥补亏损方案；
3、制定增加或者减少注册资本的方案；
4、拟订合并、分立、变更形式、解散和清算的方案；
5、决定内部管理机构的设置；
6、聘任或者解聘经理（总经理） ；
7、制定基本管理制度。
经理会决定的事项
1、拟订内部管理机构设置方案；
2、拟订基本管理制度；
3、制定具体规章制度。
4、组织实施年度经营计划和投资方案；
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党总支会决定的事项
1、贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决定的重大
措施；
2、干部选拔任用方面的重大事项。
3、党的建设方面的重大决策。
职工代表大会决定的事项
听取和审议关于企业经营方针、长远规划、年度计划、基本建
设方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案、承包和租赁经
营责任制方案的报告，提出意见和建议；审查同意或者否决工资调
整方案、奖金分配方案、劳动保护措施、奖励办法以及其他重要的
规章制度；审议决定职工福利基金使用方案和其他有关职工生活福
利的重大事项；评议、监督各级领导干部，提出奖惩和任免的建议
等。
( 二) 重要人事任免
1、向集团公司推荐的后备干部建议人选。
2、专业技术人员、技术人才的考核、推荐、晋级、聘用（解聘）
等。
3、部室负责人的聘免、调整。
4、领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。
（三）重大项目安排
1、200 万以上项目安排事项。
2、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新产品开发，建设
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项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，物资采购。
3、融资、对外担保
4 、其它需要讨论决定的重要建设项目 ；
（四）大额度资金使用
、公司项目建设资金支付以及超预算的大额度资金调动和使用；
、公司购置较大额度的固定资产；
、公司单项 5000 元以上捐赠费用；
、其它需要讨论决定的大额度资金使用。二、“三重一大”决策的议事形式和流程
（一）主要形式
、会议形式。研究决策“三重一大”问题，主要有党总支会、董事会、总经理办公会和职工代表大