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空本一：发起设立的股份有限公司适用
股份有限公司
第一届股东大会会议记录
会议时间： 年 月 日
会议地点：在 市 区 路 号（ 会议室）
参加会议人员：发起人（或者代理人） 、 、 。
出席本次股东大会的发起人共 名（其中代理人 名），代表公司股份 万股，占全部股份总额的 ％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞***数符合法定比例，通过了公司章程，其中
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名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股。
三、选举董事会成员
发起人代表 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞***数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞***数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞***数符合法定比例。
4、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞***数符合法定比例。
5、选举 为公司董事，任期 年。其中，