文档介绍：北京首都旅游股份有限公司
2011 年年年年度 年年度股东大会
会议资料
二零一二年年年四年四四四月月月月二十二十日日日
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北京首都旅游股份有限公司
2011 年年度股东大会会议议程
北京首都旅栰游股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月
20 日上午 10：00 在北京民族既饭店会议惸室召开，会议惸由公司董事长张
润钢先生主斖持。
本次会议惸议惸程如下：
一惊、首先由公司董事长张润钢先生宣恎布本次会议惸正式开始。
二、由公司董事会秘书段中敯鹏先生报告会议惸出席情况。
三、各项提案说明：
（一惊）由董事会秘书段中敯鹏先生做旳《公司 2011 年度董事会工作旴报
告》的说明；
（二）由独立枱董事张保军先生做旳《公司 2011 年度独立枱董事述职敏报
告》的说明；
（三）由监事会主斖席史历枫新先生做旳《公司 2011 年度监事会工作旴报
告》的说明；
（四）由董事会秘书段中敯鹏先生做旳《公司 2011 年年度报告全文及
摘要悹》的说明；
（五）由财务负责人杨悟军女士做旳《对公司 2012 年度续恋聘会计师事
务所的提案》的说明；
（六栈）由财务负责人杨悟军女士做旳《公司 2011 年度财务决算报告的
提案》的说明；
（七）由财务负责人杨悟军女士做旳《公司 2011 年度利枬润分配的提案》
的说明；
（八）由财务负责人杨悟军女士做旳《公司 2012 年度信贷及担保额度
申请的提案》的说明；
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（九）由财务负责人杨悟军女士做旳《公司 2012 年度向控股股东-首
旅栰集团获得财务资旇助料额度的提案》的说明；
（十）由财务负责人杨悟军女士做旳《关于公司 2012 年度与关联枹人发
生日常关联枹交易惦的提案》的说明；
（十一惊）由财务负责人杨悟军女士做旳《北京首都旅栰游股份有限公司
对控股子旐公司财务资旇助料管理枞制敥度》的说明；
四、请股东就各项提案的有关问题提出质敩询恠。
五、请公司有关负责人对股东质敩询恠进行解答。
六栈、请出席会议惸的股东投票表决。
七、请公司董事会秘书段中敯鹏先生宣恎布各项提案的表决结果。
八、请北京市中敯伦桄文德律栶师事务所律栶师宣恎读《关于北京首都旅栰游
股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律栶意惱见》。
九、请出席本次会议惸的公司董事签署公司 2011 年年度股东大会会
议惸记录栩、决议惸及决议惸公告。
十、公司董事长张润钢先生宣恎布会议惸结束。