银行第一次临时股东大会会议议程.docx

文档介绍：银行第一次临时股东大会 会议议程
会议时间：ⅩⅩ年 2 月 22 日（星期一）上午 10 时
会议地点：ⅩⅩ市九龙坡区金凤镇海兰云天会议中心海韵五会议室
主 持 人：刘建忠董事长
议程内容：
一、宣布会议开始及介绍参会人员
二、宣布出席会议的股东人数、代表股份
三、审议议案
（一） 关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司定向募集方
案的议案；
（二） 关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司现行章
程的议案；
（三） 关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司发行

H 股股
票并上市的议案；
（四） 关于ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司转为境外募
集股份有限公司的议案；
（五）关于制定ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司章程

（ H
股）及股东大会议事规则和董事会议事规则的议案；
（六） 关于修改ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司监事会
议事规则的议案；
（七） 关于提请股东大会授权办理本次定向募集及本次
股发行及上市事宜的议案；
（八） 关于提请股东大会同意本次 H 股发行及上市决议
有效期的议案。
四、股东发言及回答股东提问
五、投票表决
六、宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《公司法》等文件的有关要求，特制定本须知。
一、本行根据《公司法》 、《章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。已登记确认出席股东大会的股
东应于股东大会开始前半小时在会场前办理签到登记手续，按照会场桌签的摆放位置或工作人员的引领位置就座。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行本行《章程》中规定的职责。