国脉科技股份有限公司董事会秘书工作制度.pdf

文档介绍：国脉科技股份有限公司董事会秘书工作制度




国脉科技股份有限公司


董事会秘书工作制度











【2010 年 7 月 19 日经公司第四届第五次董事会审议通过】
国脉科技股份有限公司董事会秘书工作制度

目录 


第一章  总则.........................................................................................................1 
第二章  任职资格.................................................................................................1 
第三章  权利与职责.............................................................................................1 
第四章  任免程序.................................................................................................2 
第五章  附则.........................................................................................................4
国脉科技股份有限公司董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人
治理结构,依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》》及其他有关规定，明确董事会秘书职责，保障其履行职责的完整
性与相对独立性，特制定公司董事会秘书工作制度。
第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公
司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。
第三条 公司在研究资产重组、收购、再融资、关联交易、对外担保、对外
投资、大额贷款、委托理财等重大事项时，应当就