文档介绍：时间：2021年11月17日
学海无涯
页码：第- 1 -页共62页
反洗钱法宣传月
切实开展反洗钱集中宣传月活动
反洗钱法宣传月第一篇
支行切实开展反洗钱集中宣传月活动
根据中国人民银行重庆营业管理部办公室《关于印发反洗钱法颁布五周年集中宣传月活动方案的通知》（渝银办发„2021‟181号）及重庆银行总行的具体要求，支行切实开展了反洗钱的宣传活动，取得了一定成效。
一、加强组织领导
支行专门成立了由单位负责人为组长，行长助理为副组长，营业部相关人员为成员的反洗钱领导小组，由反洗钱领导小组负责组织反洗钱宣传活动的开展。
二、有序开展活动
一是扩大宣传的广度，在宣传月期间，支行营业厅LED电子显示屏滚动播放反洗钱的宣传标语，提高公众的认知度，营造良好宣传氛围。二是增强宣传的深度，支行设立了专门的反洗钱宣传展台，向过往群众发放宣传折页约2000份，并耐心进行口头讲解，使公众对反洗钱的认识更透彻，理解更深入，讲解受众达100多人次。三是提高公众对反洗钱的理解度，支行各柜台员工在办理业务时，结合客户的业务，见缝插针地宣传反洗钱知识，使反洗钱知识更通俗易懂，更深入人心。
通过此次反洗钱的宣传，使受众群体对反洗钱有了更深入的认识，取得了较好的效果，进一步履行了反洗钱的法定义务，也为“平安银行”注入了新的内容。【反洗钱法宣传月】
时间：2021年11月17日
学海无涯
页码：第- 2 -页共62页
支行营业厅LED电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语
支行员工在宣传台向群众讲解反洗钱知识
反洗钱知识宣传月总结
反洗钱法宣传月第二篇
“反洗钱知识宣传月”活动总结
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于12月在辖内网点开展了“反洗钱知识宣传月”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：
一、活动开展情况
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学****反洗钱相关知识，深入学****反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走上街头进行宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。
二、取得的实际效果
通过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学****br/>了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义
时间：2021年11月17日
学海无涯
页码：第- 3 -页共62页
务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，达到了预期的宣传效果。
一是提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权利。
二是进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。
三、存在的主要问题
1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成认识片面，重视不够。【反洗钱法宣传月】
2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低。且反洗钱方面的操作培训工作不足，有效性不强，操作人员专业知识欠缺，员工的反洗钱能力不高，往往流于形式，缺乏实效。
3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依赖于****惯性思维
和传统做法，工作态度不严谨。
四、反洗钱下步工作安排
时间：2021年11月17日
学海无涯
页码：第- 5 -页共62页
在今后的工作中，我行还要深入学****反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学****从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高全行员