文档介绍：证券代码：000731 证券简称：S川美丰 公告编号：2006-40
四川美丰化工股份有限公司
关于召开第二十八次（临时）股东大会暨相关股东会议的通知
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本议案须经公司临时
股东大会审议批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由
A 股市场相关股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金转
增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并
行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定
将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开第二十八次
（临时）股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增股本的议案和本次股权分置改
革方案作为同一事项进行表决，相关股东会和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴
于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价不可分割的一部分，故本次合并议
案须同时满足以下条件方可实施，即含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案须经参加
表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，同时还须获得参加表决的流通股股东所
持表决权的三分之二以上同意。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、股东大会暨相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间：2007 年 1 月 29 日（星期一），下午 14：30 分开始；网络投票时间：
2007 年 1 月 25 日、26 日、29 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为：2007 年 1 月 25 日、26 日、29 日每个交易日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年 1 月 25 日上午 9：30 至 2007
年 1 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
1 百度文库两周年典藏纪念
3、股权登记日：2007 年 1 月 19 日
4、现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路 10 号公司总部综合一楼会议室
5、会议方式：股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平
台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。