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会议管理制度
一、总则
（一） 为使XXXXX有限公司的会议管理规范化和有序 化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。
（二） 本制度规定了会议管理内容、要求、检查与考核。本 制度适用于XXXXX有限公司。
（三） 会议应本着精简、高效的原则进行，会议内容应简明 扼要、切中主题、注重效果，切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而 谈。
二、会议类别
A类（按公司章程和制度定期召开的XXXXX公司级 会议）。如：
A. 1 XXXXX公司董事会会议
A. 2 xxxxx公司计划工作会议（如：年度计划工作会 议、季度述职会议）
xxxxx公司总经理办公会议
xxxxx公司行政人事工作会议
xxxxx公司财经工作会议
xxxxx公司工程建设工作会议
xxxxx公司工作会议
xxxxx公司投资工作会议
A. 9 xxxxx公司科学技术工作会议
B类（xxxxx公司工作会议）。如：
B. 1 xxxxx公司工作例会
B. 2 部门工作例会
部门专题会议（如运行经济分析会议、工作推进会、 招聘会、处理突发性事件等）
B. 4 xxxxx公司各委员会专题会议 （如项目评审会议、
招标会、考核会议等）
C类（临时召开的各种会议）。如：
C. 1 政府部门召开的有关会议
C. 2 企业大型公关活动
D类（各种非正式会议）。如：
D. 1 公司员工联欢会
D. 2 公司内部座谈交流会
三、 会议内容及要求
（一） xxxxx公司董事会会议
1、董事会年度例会
出席人员：董事会成员、总经理、副总经理、董事会秘书及 会议有关列席人员。
会议主持：董事长或董事长授权委托的董事 会议时间：董事长定 会议地点：待定
会议议题：
(1 )审议XXXXX公司上年度经营计划工作执行情
况报告；
(2)审议XXXXX公司下一年度经营目标与计划； (下年度生
产发电计划、财务预算报告；投资与基建计划；综合工作计 划)
(3) 审议XXXXX公司利润分配方案；
(4) 审议XXXXX公司重大奖惩事项；
(5) 审议XXXXX公司经营班子提交的有关重大事项的 提案。
召开次数：一次 / 年
会议记录：董事会秘书
形成文件：董事会会议纪要、董事会决议
督办部门：董事会秘书处
文件密级：机密
(二) xxxxx公司计划工作会议
出席人员：总经理、副总经理、各职能部门负责人，各
子公
司总经理 / 常务副总经理、总工程师、财务负责人，各项目 筹建处负责人、总工程师、财务负责人，优秀员工代表以及会议 有关列席代表。董事会成员可自主决定与会。
会议主持：总经理或总经理授权委托的副总经理
会议时间：每年一、二月份
会议地点：待定
主要议题：
( 1 )听取并审议各下属公司年度经营计划执行情况述职报
告；
(2)总结xxxxx公司年度经营目标计划执行情况与各
项管理工作开展情况；
3）制订下一年经营目标计划； （生产发电计划、投资基建
计划、综合工作计划、财务计划及年度预算）
（4）表彰年度各项先进；
（5）其他重大事项。
召开次数：一次 / 年
会议记录：办公室机要秘书
形成文件：会议纪要，下发XXXXX公司各部门，各
下属独资、
控股、参股公司
督办部门：XXXXX公司综合管理部
文件密级：秘密
2、xxxxx公司季度经营计划执行述职工作会议
出席人员：总经理、副总经理、各分管领导、各职能部门负 责人，各子公司总经理 / 常务副总经理、总工程师、财务负责人， 各项目筹建处负责人、 总工程师、 财务负责人以及会议有关列席 代表。董事会成员可自主决定与会。
会议主持：总经理或总经理授权委托的副总经理
会议时间：一、四、七、十月份中旬
会议地点：公司会议室或下属子公司所在地
会议议题：
（1）总结公司上季度经营计划执行情况，制订下季度经营 目标计划方案；
（2）听取并审议各下属公司季度经营计划执行情况述职报 告，由XXXXX考核委进行考评；
（3）审议其他重大事项。
召开次数：一次 / 季
会议记录：XXXXX公司办公室机要秘书
形成文件：会议纪要，报XXXXX公司董事会，下发XX
XXX公司各部门
督办部门：XXXXX公司综合管理部
文件密级：秘密
（三）XXXXX公司总经理办公会议
1、总经理办公例会 出席人员：总经理、副总经理、各分管领导（董事长等 董事 会成