鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度（2014年6月）.pdf

文档介绍：鲁泰纺织股份有限公司控股子公司授权管理制度
（七届十一次董事会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为完善鲁泰纺织股份有限公司控股子公司（以下简称“子公司”）的
治理结构，加强授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规
范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《鲁泰纺织股份有限公司章程》及各子公司章程（以下简称“《公
司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指根据母公司总体战略规划、产业结构调整或
业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司。包括：
（一）母公司独资设立的全资子公司；
（二）母公司与其他公司或自然人共同出资设立的，母公司持股比例超过
50%；或者虽然未超过 50%，但是能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者
通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 本制度所称授权是指：
（一） 股东大会对董事会的授权；
（二）董事会对董事长或总经理的授权；
（三）董事长对总经理的授权；
（四）总经理对其他高级管理人员以及有关职能部门负责人的授权；
（五）公司具体经营管理过程中必要的其他授权。

第四条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，
提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

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第五条 公司的重大事项应当按照规定的权限和程序决策批准，在没有授权
的情况下，任何个人不得违反程序、超越权限进行决策或者擅自改变、违反决策
结果。

第六条 总经理按照《公司章程》、《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管
理制度》（以下简称“《子公司管理制度》”）及董事会的相关规定，可以对董
事会授予其行使的经营管理权限再次授权，赋予公司副总经理及其他高级管理人
员代表公司处理具体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率。但本制度规
定不得再次授权的职权，总经理不得再次授权。

第七条 被授权人根据《公司章程》以及本制度有关规定行使权利应以不违
反国家相关法律法规和公司有关规定为前提，不得损害公司利益，并对授权下的
决策承担相应的责任。

第八条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。

第九条 董事会是公司的决策机构，并在股东大会授权范围内行使权利。根
据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定应由董事会决策的事项，未经董事
会决议授权，任何个人不得擅自决策。公司董事会应当建立严格的审查和决策程
序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第十条 董事会