文档介绍：xx公司风险学****管理标准制度
xx公司风险学****管理标准制度
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xx公司风险学****管理标准制度
公司风险管理制度
第一章 总则
第一条为规范xx公司的风险管理工作，成立规范、有效的风险管控系统，提高风险防备和控制能力，增强公司核
心竞争力，提高经营管理水平， 联合公司实质，拟订本制度。
第二条本制度合用于公司总部机关、直属机构、全资和控股子公司，以下统称“各单位”。
第三条本制度所称“风险”，是指将来的不确立性对公司实现战略目标的影响。
第四条本制度所称“风险管理”，是指公司环绕整体战略目标，成立健全风险管理工作流程，培养优秀的风险管理文化，最大限度减少或降低风险损失，为实现公司发展目标供给合理保证的过程和方法。
第五条风险管理流程主要包含：风险辨别与评估、选择风险管控策略、拟订并实行风险管控方案、完美内部控制管理、实行评论监察与改良等内容。
第二章 组织系统与职责分工
第六条 公司董事会成立风险管理委员会。
（一）人员构成
主任委员：董事长
副主任委员：总经理
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委 员：董事会成员
（二）主要职能
拟订风险管理工作规划，完美风险管理组织系统，指导重要风险管控工作；
审议并向董事会提交风险管理工作报告；
审议年度风险管理工作的计划、风险评估结果、重要风险应付方案等；
组织对公司拟进入的行业和家产进行风险评估；
审议公司范围内重要决议、投资等项目的风险评估报告并提出改良建议，为董事会的决议供给依照；
推进公司风险管理信息化建设；
办理董事会受权的有关风险管理的其余事项。
第七条 风险管理办公室
公司成立风险管理办公室，与审计部合署办公，在公司
风险管理委员会的指导下展开工作。
（一）人员构成
主 任：公司分管领导
副主任：审计部部长
成 员：机关各部门主要负责人、审计部分管副部长、
审计部风险管理专责人员。
（二）主要职能
负责风险管理工作的组织与协调；
负责制定年度风险管理工作计划；
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负责向风险管理委员会报告重要风险管控状况；
负责指导、协调、监察和检查各单位专项风险评估工
作；
负责组织风险管理和内部控制专责人员的业务培训；
负责草拟年度风险管理工作报告；
达成公司和上司主管部门交办的有关工作。
第八条各单位要联合工作实质，依照风险管理工作要求，成立风险管理组织机构，明确风险管理专职人员与岗位职责，完美风险管理流程。
第三章 风险辨别
第九条公司按年度组织各单位展开风险辨别工作。除年度风险辨别外，各单位依据需要能够自行组织不按期的风险辨别工作。
第十条各单位要不停提高全员风险意识，增强风险敏锐性，实时采集、关注与公司生产经营和管理亲密有关的战略、财务、市场、营运、法律等方面的内外面信息，研判各样影响公司发展稳固的异样状态及其变化趋向。
第十一条信息采集过程中要增强对历史风险事件的剖析，充足考虑已经发生风险事件对后续生产经营管理的影响，要点关注正在改革和调整中的业务活动。
第十二条各单位能够采纳问卷检查、小组议论、专家咨询、情形剖析、政策剖析、行业标杆比较、访谈等形式广
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泛采集信息，既突出要点又覆盖必定范围，保证无重要风险信息遗漏。
第十三条采集到风险信息要进行必需的挑选、提炼、对照、分类、组合和命名，为组织展开风险评估确立基础。
第四章 风险评估
第十四条公司按年度组织各单位展开风险评估工作。除年度风险评估外，各单位要依照公司对于展开专项风险评估的要求，对“三重一大”、高风险业务、重要改革以及重要投资并购等重要事项成立专项风险评估制度。
第十五条各单位能够采纳评估问卷、专家议论、领导访谈等形式，从风险发生的可能性和对实现发展目标产生的影响两个维度出发，采纳定性与定量相联合的方法确立风险排序。
第十六条各单位在风险排序的基础上，依照料理实质研究确立归入年度要点管理的风险事项。
第十七条对于归入年度要点管理的风险事项，各单位要组织专业部门深入剖析可能造成风险发生的有关要素及其