文档介绍：公司董事会召开会议流程
公司董事会召开会议流程
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公司董事会召开会议流程
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董事会会议流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题
（2）会议时间
（3）会议地点
（4）主持人
（5）审议内容
3、准备会议文件
（1）总经理工作报告（本年度工作汇报 /下年度经营计划）
（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算
（4）准备的议题或报告
二、会前第二项：会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡）
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
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5、决议及签字
（1）企业名称
（2）开会时间
（3）开会地点
（4）参加人员：
（5）决议事项或内容：
现经董事会一致同意，决定⋯ 。即时生效。上述决议经下列董事签名作
实。
（6）签名顺序：董事长 -副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格
五、会后：开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档
会议流程注意要点 :
1、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前
通知全体董事和监事。
2、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权
规则等。
3、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审
议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权
外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有 2 名独董的，提
请召开临时股东大会应经其一致同意。
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本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；
由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案