文档介绍：.
综合计划管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强公司综合计划管理，实现综合计划编
制、上报、下发、实施、跟踪、控制全过程管控，确保公司
生产经营等持续、健康、稳步发展，特制定本制度。
第二条 本制度依据《集团公司综合计划管理办法》，
结合本公司实际编制而成。其旨在以上级公司发展战略和规
划为导向，拟定符合本公司经营发展的年度计划性目标和实
施方案。
第三条 本制度力求规范公司有关生产经营等各项工
作计划性开展，做到事必计划，事前计划，以使管理中有计
划，在计划中执行管理。在综合计划的实施、执行过程中进
行分析、总结、评价、调整，以期最终完成年度综合计划目
标值。
第四条 本制度适用于公司有关生产、经营、安全、节
能、环保、后勤服务、人力资源开发、党工团建及企业文化
建设等领域的年度性计划目标值。
第二章 职 责
第五条 计划部职责
计划部是公司综合计划归口管理部门，履行以下职责：
（一）负责制定、修编综合计划管理制度。
1
.
（二）负责各部门承包维护费测算、库存定额测算分摊、
年度大宗物资（磨机钢球、燃油、酸碱）采购分类费用测算
的计划编制。
（三）负责组织食堂承包盈亏测算、市场物价趋势测算
编制。
（四）负责零星土建及零星修缮项目及费用测算计划编
制。
（五）对相关责任部门起草上报的各项计划进行汇总、
审核、平衡及提出调整建议。
（六）对公司形成定稿的综合计划下达至各责任部门，
并督促执行。
（七）向集团公司对口部门定期报送综合计划的执行及
完成情况。
（八）对各责任部门执行的各项计划提出奖惩评价。
第六条 财务部职责
（一）负责参与审核综合计划管理制度。
（二）负责公司年度营业收入测算、营业成本测算、营
业利润额测算、可控费用（材料费、修理费、其他费用）测
算、.
（三）根据公司年度财务预算，对各部门上报的各项计
划进行审核平衡并提出调整建议。
（四）参与对各责任部门执行的各项计划提出奖惩评
价。
第七条 生产技术部职责
（一）负责参与审核综合计划管理制度。
2
.
（二）负责参与各部门承包维护费测算、库存定额测算
分摊编制。
（三）负责发电量指标测算、综合厂用电率测算、供电
标煤耗指标测算、机组有效利用小时测算、原煤耗吨位测算
计划编制。
（四）负责等级检修计划（A、B、C 修）及费用测算、
技改项目计划及费用测算、技术监督计划及费用测算、压力
容器检验检测计划及费用测算、“两措”之反事故技术措施
计划及费用测算计划编制。
（五）参与对相关责任部门起草上报的各项计划进行审
核、平衡及提出调整建议。
（六）对公司形成定稿的综合计划，督促责任部门执行。
（七）向金元集团公司对口部门定期报送综合计划相关
部分的执行及完成情况。
（八）对各责任部门执行的各项计划提出奖惩评价。
第八条 安环部职责
（一）负责参与审核综合计划管理制度。
（二）负责编制“两措”之安全劳动保护措施计划及费
用测算、安全标准化建设实施计划及费用测算、特种设备检
验检测计划及费用测算、特种作业资格证取证计划及费用测
算、特种设备维护保养计划及费用测算等计划。
（三）负责脱硫电价测算、石灰石耗量测算、石灰石单
位成本测算、石膏产量及销售测算、粉煤灰产量及销售测算、
二氧化硫排放指标测算、氮氧化物排放指标测算、脱硫投运
率测算、二氧化硫排放合格率等计划编制。
3
.
（四）参与对相关责任部门起草上报的有关安全、环保
方面的各项计划进行审核、平衡及提出调整建议。
（五）对公司形成定稿的综合计划，督促责任部门执行。
（六）向省市县环保部门及金元集团公司安环部定期报
送有关安全、环保方面综合计划的执行及完成情况。
（七）对相关责任部门执行的各项计划提出奖惩评