文档介绍：资产重组咨询建议案 资产重组咨询建议案
技术性文本之一
技术性文本之一
一、前 言
目 二、基本分析
三、技术处理
四、业务延续
录
五、重新拓展
一、前言一、前言
北京创原世纪信息技术有限公司（以下简称“创原世纪”）
成立以来，业务拓展迅速，行内影响日增，发展前景看
好。由于客观原因，公司现面临妥善处理原股东资产关
系，平稳完成解决历史遗留问题的重大过渡，及在更具
发展空间的前提下有效进行新的资产重组，为下一步更
大力度的技术提升、市场开拓、特别是面向国内创业板
的资本运作再造基础等重大问题之处置。
根据双方合作协议要求，在经过认真的资料分析和与创
原世纪公司领导层、法律顾问、信息产业部电信研究院
有关领导深入研究探讨的基础上，我公司作为财务顾问
特提出本资产重组咨询建议案，请创原世纪研究。
二、基本分析二、基本分析
创原世纪最初由北京讯惠通讯技术开发有限公司（以下简称“讯惠
公司”）、湖南恒信电子商务发展有限公司（以下简称“恒信公司”）、
刘辛越（职工股东代表）在1999年7月共同出资组建，三方所占股
权比例分别为51%、33%、16%。后来，恒信公司向GC科技有限公司
（以下简称“GC公司”）转让了其全部51%股权，刘辛越所持有的16%
股权亦曾转让给GC公司，后又协议转回，但手续尚不完备。
由于种种原因，GC公司现拟退出创原世纪，不再作为投资者身份
出现，各股东单位因此而进行了多轮洽商、谈判，目前处于如下
状况。
二、基本分析（续）二、基本分析（续）
GC公司已分别与恒信公司、刘辛越签署协议，一致同
意在一定条件下注销创原世纪，并已为涉及公司解散
清算的资产处理、财产分割、债权债务分担、业务划
分、技术使用权享有、人员去向等重大问题准备了相
关法律文件。
GC公司已同意按原条件退转刘辛越所持有的16%创原
世纪股权并签署了协议，但尚未办理工商变更手续。
目前创原世纪的工商注册仍为中外合营企业，注册资
本110万元人民币，股东方为GC公司（67%）、讯惠公
司（33%）。
二、基本分析（续）二、基本分析（续）
根据以上现状实际，GC公司显然不可能再与信息产业部电信研究
院（以下简称“电信研究院”）及其所属单位和业务人员进行实质
性合作，创原世纪公司的资产重组已是势在必行。
据所查阅的各种历史资料，创原世纪成立以来，在股权问题上曾
经历了多次变化，现与GC公司在资产与业务项目处置等方面还存
在一些须继续解决的问题。
因此，建议此次资产重组总的原则为：在保持创原世纪公司核心
业务有效延续、妥善处理GC公司退出投资关系、不对创原世纪的
国有资产成分产生不良影响的基础上，尽快注销“北京创原世纪信
息技术有限公司”，按新的形势要求重新构造业务操作平台。
二、基本分析（续）二、基本分析（续）
首先，在GC公司不可能再实质性合作的前提下，创原世纪公司
的存续已基本失去实际操作意义。创原世纪的价值不在于公司
名称，而是背靠电信研究院人力物力长时期来积累的人才优势、
技术优势、产品优势、市场优势、行业优势。
其次，由于上述历史上的股权多次变更，及因各种法律文件不
完善而可能隐含的技术性问题，越彻底、越早地清理干净越有
利，对甩掉包袱、在更高的起点上重新快速发展越好。实际上，
对于这种股权和投资关系历史纠缠复杂的企业，真正的投资机
构是不会轻易进行投资的。
最后，在业务资源已明确分割、而以刘辛越等为代表的主要技
术骨干又掌握着核心技术的基础上，很容易实现新的起步，而
且更可以借此机会轻装上阵，全力拓展业务，进行更大范围的
投资组合。
三、技术处理三、技术处理
保持原已达成的资产分割、股权处置、业务划分等事项之协议
不变并坚持之，不要因为GC公司提出的新理由而再进入讨论。
按原协议条件立即向工商管理部门申请注册变更，变更内容为
GC公司向“北京