文档介绍：股份认购协议
甲方:吉林省主流商务股份有限公司(以下简称甲方)
地址:
法人代表:
联系电话:
乙方:
地址:
法人代表:
联系电话:
甲乙双方经友好协商,达成一致协议,协议内容如下:
第一条、甲方与乙方订立股份认购协议,据此,乙方依据约定条件同意向甲方认购指定
数量的公司股份。本协议有效期自2011年1月日起自201 年月日止。第二条、当甲方经营项目符合下列条件之一,则甲方可以要求乙方按照约定价格承购甲
方指定增发的股份:
1、甲方主营业务为经营品牌服装卖场,当甲方开设服装卖场店数达到10家以上,总营业面积不少于7000平方米;
2、甲方所开设服装卖场月均坪销达到人民币500元以上;
3、当甲方除去广告推广费和前期置办费用以外,当乙方认购股份之日止甲方财务报表为盈余的状态下;
4、甲方启动主流商网平台,开展全面电子商务业务后,网店数量达到500个; 第三条、增发股份数量及认购要求
增发股份数量:当甲乙双方确认甲方经营项目符合乙方认购条件后,甲方增发股份1000万股,其中管理股300万股,乙方定向认购股700万股。
认购要求:1、管理股300万股,由项目管理团队认购人自项目启动时认购股份期权,按照任职级别享受一定数量的管理股;当项目开店数量达到5家门店以上后,可以按照每股人民币3元的价格认购,支付方式为:,其余应付认购款可以在其任职薪酬中按月分期付款。
1
2、乙方定向认购股700万股由乙方在项目达到第二条要求后认购。定向认购股价格及支付方式见后。
第四条、认购价格
双方约定乙方按照每股人民币26元认购700万股甲方增发之定向认购股份,合计人民币壹亿捌仟贰佰万元整。
第五条、付款方式:
乙方以汇款方式,将认购款汇到甲方指定账户。
第六条、时限约定;
当甲乙双方确认甲方经营项目符合乙方认购条件后,在接到甲方要约认购书面文件的三
十五个工作日内,乙方应完成认购。
第七条、乙方对甲方公司的要求
1、当乙方确认认购甲方增发之股份后,甲方单一股东的股本最大持股比例不得高于总
股本的30%,当乙方第二次对甲方公司增资扩股时,乙方(包括甲方单一股东)持
有公司股份最大持股比例不得超过总股本的25%(不含25%),在此阶段甲方的经
营管理层持股比例不得低于总股本的15%。
2、乙方认购之甲方增发股份为优先股,一旦甲方公司上市成功,乙方即可转让其持有
之股份。甲方股东持有之股份为原始股,转让和交易均遵守按照证监会要求。
3、当乙方第一次认购甲方增发之股份付款之日起一年内,如乙方再次提出对甲方公司
增资扩股要求时,甲乙双方同意乙方或者由乙方选择的第三方投资方可以按照每股
人民币40元认购甲方增发之股份。第二次增资扩股后,甲方、乙方及新增第三方
任意单一股东持股比例均不得超过总股本的25%(不含25%)。
4、当乙方第一次认购甲方增发之股份付款之日起,乙方要求甲方公司创始人林元先生
必须继续为甲方经营服务五年以上,林元先生需以其所持公司股份为之担保保证;
甲方经营管理团队总监以上职务人员需签订三年以上的服务合约,均需以其所持公
司股份为之担保保证。
5、当乙方第一次认购甲方增发之股份付款之日前30天内,乙方可以指