文档介绍：保险XX公司反洗钱心得
保险XX公司反洗钱心得
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保险XX公司反洗钱心得
保险企业反洗钱心得
《反洗钱法》实行以来,保险业依据反洗钱法律法例的要求,初步建立了反洗钱制度系统,完美了各看管部门互相配合的工作格局,保险行业反洗钱能力不停增强。保险企业反洗钱心得怎么写呢?下边是我整理的保险企业反洗钱心得资料，欢迎阅读。
篇1：保险企业反洗钱心得
按上司企业转发总企业《对于睁开反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我企业踊跃主动地睁开以"依法执行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯法"为主题宣传活动。
为增强对反洗钱工作的认识，我们第一从自己做起，增强了对反洗钱知识的学****br/> 一是深刻意会反洗钱工作的重要性。一方面我们着重内勤管理人员的学****于20xx年11月8日召开了由企业领导及内勤管理人员参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任重申了此次活动的目的和重要性，学****了上司企业下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。
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二是有组织地睁开业务培训。第一，20xx年11月16日，以上司企业供给的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中介客户经理为主睁开培训，区乡各服务所伙伴由负责分管各服务所的有关人员在下到区乡辅助工作时，一并传达培训。其次，增强临柜人员反洗钱方面的培训。为保证确实执行好这项重要职责，我们采纳了一系列有力的举措，扎实睁开反洗钱专业队伍的建设工作，增强反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。经过培训宣传，使大家认识到了什么是反洗钱;睁开反洗钱工作的重要性和必需性;反洗钱法律法例和规章制度;企业在反洗钱工作中的主要义务;反洗钱法律责任等。此中对企业反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对有关岗位人员提出了要求，联合地域的实质状况，对可疑交易报告管理方法进行学****要求外勤人员在发现此类状况时实时报告。
三是踊跃创造反洗钱宣传工作气氛。20xx年代1日，在收到上司企业下发的宣传海报后，第一时间在企业营业场所的醒目地点，张贴主题为"仔细贯彻《中华人民共和国反洗钱法》"等海报;在柜面摆放《反洗钱知识26问》宣传折页，向客户宣传、解说，获得了优秀的成效。
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经过此次主题宣传活动，促使了企业职工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了企业在广大客户集体心目中的社会地位;更重的是让提高了参加者的法律意识，达到了宣传的成效。为企业进一步睁开反洗钱工作确立了坚固的基础。
篇2：保险企业反洗钱心得
XX年，我企业反洗钱工作牢牢环绕总、分企业反洗钱工作重心，依据地域人民银行的工作安排，仔细贯彻执行《反洗钱法》，着力加大宣传与培训力度，完美工作体制，增强对金融机构的看管，努力提高检测剖析水平，仔细睁开行政检查，不停推进企业反洗钱工作向纵深发展，获得了较好的工作成绩。现将XX年反洗钱工作状况总结以下：
一、主要工作达成状况
(一)采纳多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》
XX年，我企业依据总、分企业的一致部署，联合地域人民银行的详细安排，采纳多种形式，宣传贯彻《反洗钱法》。
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，宣传贯彻《反洗钱法》。我企业早计划、晨安排、早部署、早落实，召开全企业反洗钱工作会议，宣传贯彻《反洗钱法》及其配套规章，而且在晨会学****中贯串了有关反洗钱内容的学****起到了很好的宣传作用。
。XX年以来，我企业多次以会议形式宣传培训《反洗钱法》外，还多次睁开对反洗钱工作一线人员的当面培训。培训牢牢环绕"反洗钱法"及配套的规范性文件这一主线，主要从企业应尽的反洗钱义务及未按规定执行反洗钱义务应肩负的法律责任等方面深入浅出地解说了反洗钱有关知识。经过培训，大幅度提高了企业人员对反洗钱工作的认识。
(二)不停完美反洗钱工作体制，推进反洗钱工作向纵深发展
。以"反洗钱法"的实行为契机，全面、正确领悟立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程，联合企业实质订正和完美了反洗钱内部管理制度，严格内部管理，有效防备了洗钱风险。
、大额赔款支付管理。依据分企业要求，我企业将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付看管要点。一是要求各部门成立联系员制度;二是规范工作方法;三是整合有关制度规定，为全方向采集反洗钱监测数据翻开了又一个数据