文档介绍：XX年反洗钱工作计划
XX年反洗钱工作计划
1 / 12
XX年反洗钱工作计划
XX年 8 月反洗钱工作总结
反洗钱工作是一项长久而艰巨的工作，为保证此项工作
在将来正常有序展开，都要去及时的做好总结工作。以下是
小编整理的 XX 年年度反洗钱工作总结，阅读。更多资讯请
关注年度工作总结栏目 !
XX年年度反洗钱工作总结
年，我行在人行的正确领导下，站在 XX 年积累的可贵经验上，连续完美反洗钱工作，脚扎实地、勤劳进步，确
保全员建立应有的反洗钱意识，掌握必需的反洗钱技术，增
强反洗钱工作的紧急感、主动性 ; 严格执行反洗钱义务，确实打击洗钱活动。现将整年反洗钱工作报告以下：
一、着重领导，完美组织领导系统。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，建立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，装备了专职人员负责反洗钱工作。二是联合我行实质，会计结算部特增设反洗钱主管一名，建立了一个较为完美的反洗钱组织系统。
二、着重学****提升反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。 3 月召开了“ xx 银行 XX
年反洗钱工作会议” ，特邀 xx 市人民银行支付结算科 xx 科
长、xx 副科长光临指导。 会议传达了全市金融机构反洗钱会
议精神、回首 XX年我行反洗钱工作、安排布署我行 XX年反
洗钱工作。反洗钱领导小构成员 ( 总行领导班子成员、总行
高管、各经营单位负责人 ) 、营业室经理、市场营销部经理
共 XX人次参加了会议。
二是夯实理论基矗我行一致征订了《金融机构反洗钱实
用手册》、《金融机构怎样辨别、分析和报告要点可疑交易典
型安全分析》、《中国洗钱犯法事例分析》 、《反洗钱检查适用
手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工
人手一册。
三是学****形式多样，总行集中培训和支行分别培训相联合。要求总行按季、支行按月起码进行了一次学****培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌注反洗钱知识，力争使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义
三、着重执行，完美反洗钱内控制度建设
一是制度先行， 出台了《xx 银行反洗钱客户风险等级区分实行细则 ( 试行 ) 》、《 xx 反洗钱工作考查方法 ( 试行 ) 》、《对于规范核验客户身份证件的通知》 、转发《对于增强金融机构客户身份辨别制度执行有关问题的通知》的通知。
二是执行至上。 如仔细落实人行 xx 号文件 , 从头印制了 .
《个人开户申请书》与《个人客户基本信息改正申请书》 ，加了职业、身份证有效期、国籍等因素，并对必填项作了星
花标明 ; 不停进行客户身份连续辨别与客户信息补录工作 ;
XX年反洗钱工作计划
XX年反洗钱工作计划
2 / 12
XX年反洗钱工作计划
账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用 ;
对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，
并将核查结果打印在身份证复印的反面 ; 仔细做好大额交易
及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数目较同
期显然减少 ; 仔细做好反洗钱非现场看管报表的报送工作等。
三是检查落实。 5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了
两次反洗钱专项检查 ;XX 年 5 月 12 日到 XX年 6 月 18 日内控
稽核部对四家支行反洗钱有关制度的建设和执行状况等进
行了一次反洗钱工作专项审计
四、着重宣传，增强公众的反洗钱意识
一是定点宣传。 XX年我行分别在夷陵广场与步行街等地
进行了 7 次大的反洗钱宣传，此中 xx 支行在解放路时代广
场展开的打击洗钱宣传活动，登载在了 XX年 8 月 13 日《 xx
日报》周末版上，对提升社会的反洗钱认识起到了必定的作
用。
二是全面宣传。各营业网点经过悬挂横幅，张贴口号、
宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面展开《反洗钱法》宣
传。据统计，宣传活动共发放 《反洗钱法》 知识宣传资料 7500
多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅 25 幅，创造
了浩荡的反洗钱宣传阵容，在必定程度上增强了市民对反洗
钱认识。