文档介绍：三重一大自查报告三重一大自查报告设备采购管理办法》等制度, 明确投资管理程序, 规范企业投资行为, 提高投资决策的科学性和民- 主性,加强投资项目建设期间的跟踪监督,有效防范了投资风险。尤其是对大宗物资采购、大型设备购置、租赁等都在广泛收集市场信息的基础上, 坚持货比三家的原则, 实行阳光采购,各相关单位、部门共同参与审查招标,参与评标、定标, 并报总经理办公会审议确定, 避免了物资采购的跑冒滴漏, 有效控制了工程成本。从去年 7 月份到今年 2 月份, 置业公司重大项目安排共计7 项,均严格按照上述制度并通过总经理办公会审议批准执行。 4、大额资金使用集体讨论、民- 主决策。我们根据置业公司《资金管理办法》、《关于加强资金使用计划、审批、支付管理的暂行规定》、《财务管理暂行办法》等相关规定, 坚持由置业公司财务部提出初步意见, 经总会计师复审后, 提交总经理办公会或党政联席会批准实施, 确保资金使用符合国家有关财经政策和企业规定, 安全有效。对于资金使用情况, 利用季度生产经营会和年度工作会向广大干部职工进行说明。三、存在的主要问题三重一大集体决策制度包括制度的建立、执行、监督等若干环节。置业公司三重一大集体决策制度在这三个方面还存在一定的问题。 1 、三重一大制度建立方面存在的问题。制度体系仍然不够科学合理, 部分制度不够健全, 配套制度和实施细则尚需进一步建立, 部分制度缺失, 个别制度过时的问题依然存在, 决策权限模糊, 责任边界不清等问题亟待解决,制度的废、改、立工作仍需继续大力推进。 2 、三重一大制度执行方面存在的问题。个别下属企业决策程序尚不规范, 三重一大事项的议事规则较为分散。部分决策事项会前未讨论,部分事项决策依据不充分,大部分制度未进行网上公示。 3 、三重一大制度监督方面存在的问题。决策执行是否到位、是否达到应有效果, 这些都是制度监督方面应该解决的问题, 目前, 置业公司三重一大制度监督评估体系不够健全, 相关评估制度和责任追究制度不够完善。