文档介绍：上海市文明单位（文明校园）创建档案材料
上海市曹杨中学财务内部控制制度
1、上海市曹杨中学关于落实“三重一大”制度的若干规定
2、上海市曹杨中学关于领导班子成员执行民主决策制度的几项要求
3、。
3、会议在讨论有关议题和工作时，应首先由主管同志报告情况，其他同志未受委托不得越权
代替。
4、会议要严格按照预定议题进行，一般不能临时动议议题或表决事项。对于带有实质性的有
争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。
5、凡前次会议作出的决策，如需再次上会复议，必须有一人动议，并在会前征得三分之二以
上应出席会议同志的同意，否则不得复议。
6、会议应按有关规定实行回避制度和保密制度。
7、会议决定的事项， 应明确落实部门和责任人。 会后，有关部门和分管领导应积极组织实施。
8、“三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要
以会议记录、纪要等形式留下文字性资料，并存档备查。
三、“三重一大”制度的执行和责任追究
（一）学校党政领导班子成员，特别是党政一把手，要严格按照党风廉政建设责任制的要求，
自觉执行“三重一大”制度和本若干规定。
（二）凡需党总支委员会会议、校长办公会议、校务委员会会议或教代会集体决定的事项，任何人不得以任何其他形式替代。
（三）学校党总支和校务公开监督小组根据职责权限对决策执行情况进行监督检查。
（四）凡属下列情况造成重大经济损失和严重政治影响的要追究责任：
1、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；
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2、未经集体讨论决定而个人决策，事后又不通报的；
3、未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人；
4、执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；
5、其他因违反本实施办法而造成损失的。
（五）责任追究主要依据当事人的职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领
导责任。
（六）对给学校造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责
任，依法依纪追究。
本方案于 2015 年 3 月 1 日修订，自即日起施行。
上海市曹杨中学党总支
2015年 3月 1日
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上海市曹杨中学关于领导班子成员执行民主决策制度的几项要求
1、每位班子成员应自觉履行 “集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的工作原则，坚决按照程序办事。
2、每位班子成员应自觉贯彻民主集中制， 需会议决定的重大事项， 要充分听取与会人员意见。
在形成比较一致意见的情况下进行决策。
3、凡需经过有关会议集体决定，实行票决形式时，班子成员必须全部到会，不得缺席。如有缺席，推迟决策时间。
4、以赞***数超过到会人数三分之二为通过。民主决策后，有不同意见的人员允许其保留意见，但要认真贯彻实施集体民主决策意见。
5、会议在讨论有关议题和工作时，应首先由主管同志报告情况，其他同志未受委托不得越权
代替。
6、会议要严格按照预定议题进行，一般不能临时动议议题或表决事项。对于带有实质性的有争议事项，如无时限要求，一般应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决。
7、每位班子成员应立党为公，坦然相见，讲民主、讲团结、讲正气。
本方案于 2015 年 3 月 1 日修订，自即日起施行。
上海市曹杨中学党总支
2015 年3月1日
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上海市曹杨中学财务管理制度
一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《