1 / 3
文档名称:

对洗钱犯罪入罪难的思考及建议.pdf

格式:pdf   大小:203KB   页数:3页
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

文档介绍:万方数据
对洗钱犯罪人罪难的思考及建议孙淼一、洗钱犯罪入罪难点分析洗钱是一种严重破坏国家金融管理制度的犯罪,不仅破坏正常的金融秩序而且严重威胁金融体系的安全稳定,并且洗钱犯罪与重型犯罪密切相关,为此,本文就目前洗钱犯罪人罪难点进行分析,并户所有人,但也无法及时追查到实际控制账户的洗钱据。难,案件定性难�泄�嗣褚�屑A质兄行闹�校�A质����摘要:随着经济社会的快速发展,我国洗钱犯罪形势日益严峻,已经干扰了我国经济社会发展、破坏了正常的经济金融秩序,严重威胁金融体系的安全。而当前洗钱犯罪极难入罪现象一直困扰着反洗钱工作,在一定程度上降低了洗钱和恐怖融资犯罪的打击力度,如何破解洗钱入罪难已成为一项重要课题亟待解决。本文深刻分析了当前我国洗钱罪入罪难的成因,并提出相关建议。关键词:洗钱;洗钱罪;困境中图分类号:��文献标识码:�文章编号:��—������一��一�作者简介:孙吉林金融研究淼,女,本科,中国人民银行吉林市中心支行,经济师。�婵谀甑谡计��万方数据

二、对策建议分子,造成洗钱行为与洗钱分子之间无法形成证据确凿的关联,取证、调查定性难度大。再次,资金混淆,交易隐蔽性强。在实际侦查中犯罪分子通常都以正常交易为掩护,使洗钱涉及的资金与正常的资金流转相混淆,形成真实交易下的规模扩张,严格区分难度极大,增加了***的��公检法等司法部门缺乏洗钱罪定罪的意识和力度一方面洗钱罪定罪取证难,而洗钱罪是否成立并不影响其上游犯罪的定罪,实际工作中,侦查和司法机关往往对运用线索和情报进行上游犯罪的调查、侦查投入过多精力,而对洗钱罪的侦查办理积极性和主动性不高,推动洗钱罪定罪的意识和力度薄弱。另一方面宣传培训力度不够。反洗钱主管部门由于人员精力所限,日常对侦查、司法机关、政府部门的案例宣传和培训指导没有做到常态化、制度化,效果难以显现,导致办案人员对洗钱罪定罪重视程度不够,一定程度上降低了打击洗钱犯罪的水平,制约了反洗钱工作的有效性。��部门间反洗钱协作机制的不完善制约洗钱活动方式多样、范围广泛,亟需构建相对完善的反洗钱协作机制,在反洗钱工作上能统一协调,信息共享,权责分明。目前,反洗钱部门间信息资源共享率低,人民银行与各金融机构间协调顺畅,但与其它部门间缺乏双向顺畅的交流。公安、税务、海关等部门由于工作性质更易掌握直接的洗钱犯罪线索,但实际工作中传递给人行信息有限,而人行移交给公安机关的案件线索也难以得到及时反馈。��建议完善相关法律法规,扩大洗钱罪界定范围进一步完善我国现行反洗钱法律体系,扩大洗钱罪上游犯罪的界定范围,增强法律在预防和打击洗钱犯罪中的威慑力与效力。参考��反洗钱金融行动特别工作组对洗钱行为的界定“任何犯罪行为所得之财物进行隐匿或掩饰的行为,均属洗钱的行为”、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》等国际公约和法国、美国等发达国家将所有罪纳入到洗钱人罪的先进做法,建议我国可采用将所有犯罪作为洗钱上游犯罪,以适应国际国内打击日益猖獗的洗钱犯罪需要。��修改洗钱罪主观要件,以利侦查机关一是增加原生犯罪主体为洗钱罪主体,只有将洗钱罪上游犯罪主体纳入洗钱罪主体范围之内,才能既保证罪行与处罚相统一又坚持罪刑法定基本原则。二是降低取证难度。建议出台相关的司法解释,重新界定洗钱罪”明知”的证明要求。三是在刑法中明确上游犯罪域外管辖权。只有对上游犯罪的“域外管

分享好友

预览全文

对洗钱犯罪入罪难的思考及建议.pdf

上传人:好用的文档 2022/1/21 文件大小:203 KB

下载得到文件列表

对洗钱犯罪入罪难的思考及建议.pdf

相关文档