文档介绍：银行反洗钱工作总结XX银行反洗钱工作计划

　　XX银行反洗钱工作计划
　　XXXX农商行
　　xx年度反洗钱工作方法
　　为全方面推行农商银行反洗钱工作，果断落实落实人行下发反洗钱工作要求，以反洗钱法律法规、监管要求和规章制度银行反洗钱工作总结XX银行反洗钱工作计划

　　XX银行反洗钱工作计划
　　XXXX农商行
　　xx年度反洗钱工作方法
　　为全方面推行农商银行反洗钱工作，果断落实落实人行下发反洗钱工作要求，以反洗钱法律法规、监管要求和规章制度为依据，打击一切包含毒品、走私、********等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在XX农商行内发生案件，确保农商行业务稳定发展。现将xx年工作方法汇报以下：
　　一、明确反洗钱工作职责。
　　为了明确反洗钱工作责任，总行成立了反洗钱工作委员会，由总行分管行长担任主任委员，各条线部门经理担任委员；支行成立反洗钱领导小组，由支行行长担任领导小组组长，支行人员担任小组其它组员。明确全行各层级职员在反洗钱工作中责任，确保反洗钱工作责任落到实处。
　　二、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。
　　我行严格依照反洗钱相关法律法规要求，建立健全反洗钱内控制度，将反洗钱工作落到实处。陆续下发了包含《XXXX农商银行反洗钱内部控制制度》、《XXXX农商银行反洗钱岗位职责要求》等17条要求，今年将深入完善我行反洗钱内控制度，计划增加《XXXX农商银行反洗钱工作考评方法》、《XXXX农商银行反洗钱和反恐融资管理方法》和《XXXX农商银行反洗
　　XX钱帮助调查》，新管理方法下发后，将深入完善我行反洗钱工作责任认定及奖惩方法，对以后反洗钱工作开展提供强有力依据。
　　三、加强反洗钱队伍建设。
　　XXXX农商行扎根于农村，关键服务对象是三农，反洗钱工作有一定特殊性，我行在反洗钱队伍建设中一直结合农村这个大前提，反洗钱汇报员优选选择业务熟练、沟通能力强、有责任心、办事不麻烦职员，经过平日柜面业务能立刻发觉柜面洗钱风险，同时结合XX省联社二代反洗钱系统，将抓取大额及可疑案例立刻分析调查，确保做到每例必查，查必有果，将反洗钱工作落实到一线，切实将反洗钱工作和平日业务有机结合，将反洗钱工作长久化。
　　四、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。
　　反洗钱工作是一项长久而艰巨任务，伴随多年来互联网+不停发展，反洗钱工作也展现多样化、复杂化及网络化。新金融环境对反洗钱工作开展提出了新要求，若还是将眼光定在传统业务反洗钱风险点显然已无法满足新形势下反洗钱要求，故不停学****反洗钱法律法规，不停提升反洗钱汇报员技能，是迫在眉睫工作。XXXX农商行严格依照人行要求，思想汇报专题每三个月组织反洗钱相关人员参加学****反洗钱制度和法律法规，支行反洗钱领导小组每三个月也定时召开反洗钱知