文档介绍：证券代码:600210 证券简称:紫江企业编号:临2003-005号
上海紫江企业集团股份有限公司
二OO二年度股东大会决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
上海紫江企业集团股份有限公司二○○二年度股东大会于2003年3月28日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。14名股东和股东代理人出席了会议,代表股份374,373,514股,占公司总股本546,400,%。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。
大会按会议议程审议并通过了如下决议:
公司2002年度董事会工作报告
同意374,373,514股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%;
公司2002年度监事会工作报告
同意374,373,514股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%;
三、公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
同意374,373,514股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%;
四、公司2002年度报告及年报摘要
同意374,373,514股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%;
五、公司2002年度利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,上海紫江企业集团股份有限公司2002年度共实现净利润252,490,,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金25,875,,按5%提取公益金12,937,;本年度可供股东分配利润为213,677,,加上年初未分配利润37,913, 元,本次可供股东分配利润251,590,。考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作如下分配:,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配现金红利163,920,,%,余额87,670,。
同意374,373,514股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%;
六、关于聘任公司2003年度会计师事务所及其报酬的预案
2003年度,公司决定继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作,并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜,并由股东大会表决通过后实施。
同意374,373,514股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席会议有效表决权股份的100%;
七、关于调整公司第二届董事会董事成员的议案
公司董事崔传瑞先生辞去公司第二届董事会董事之职。
同