文档介绍：武汉中百集团股份有限公司二○○○年度股东大会
     决议公告
    武汉中百集团股份有限公司二○○○年度股东大会于2001年2月23日在中百集团25楼会
议室召开,会议由董事长汪爱群先生主持。出席本次大会股东或授权代表共16名,代表股份
53,888,900 股,占公司总股本175,669,%,符合《中华人民共和国公司法》和
本公司《章程》有关规定。大会以记名方式投票表决通过以下议案:
    一、审议并通过《公司2000年度董事会工作报告》
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会议代表股份的100%,0股反对,0股弃权。
    二、审议并通过《公司2000年度监事会工作报告》
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会议代表股份的100%,0股反对,0股弃权。
    三、审议并通过《公司2000年度财务决算报告》
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会议代表股份的100%,0股反对,0股弃权。
    四、审议并通过《公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策的议案》
    经武汉众环会计师事务所中国注册会计师审核,2000年度公司实现净利润78,877,
元。提取10%法定公积金7,887,;提取10%法定公益金7,887,;提取10%任
意公积金7,887,;余下70%计55,214,,加上年度留存未分配利润
1,180,,合计56,394,;公司董事会拟按每10股派
(含税)向全体股东分配红利,共计35,133,,剩余21,260,
留作下年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会议代表股份的100%,0股反对,0股弃权。
    五、审议并通过《公司2000年度报告》
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会议代表股份的100%,0股反对,0股弃权。
    六、审议并通过《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会议代表股份的100%,0股反对,0股弃权。
    七、审议并通过《调整公司董事的议案》
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会议代表股份的100%,0股反对,0股弃权。
    八、审议并通过《公司二○○一年度配股预案》
    (一)配股基数、配股比例和配股总额以公司现有总股本175,669,000股为基数,每10
股配售3股,可配售股份总额为52,700,700股。其中,可向国家股股东配售9,051,600股,可
向募集法人股股东配售9,801,000股,可向社会公众股股东配售33,848,100股。
    经国有资产管理部门同意,国家股股东承诺放弃配股权,并不予转让;截止股东大会召
开日,已有38家募集法人股股东(可配售9,041,850股)来函承诺放弃本次配股权并不予转
让。本次预计可配售股份总额为34,607,250股。
    同意票代表股份53,888,900股,占出席会