文档介绍：北京市海嘉律师事务所关于桑德环境资源股份有限公司
2010 年年度股东大会律师见证意见书
致:桑德环境资源股份有限公司
北京市海嘉律师事务所依法接受桑德环境资源股份有限公司(下
称"公司")的委托,指派李玲、陈艳律师(下称"本所律师")出席公司
2010 年年度股东大会(下称"本次股东大会")并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人
民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》
(以下简称“股东大会规则”)、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》(以下称“《证券法律业务管理办法》”等相关法律、法规及《桑
德环境资源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),本所律师审
查了本次股东大会的相关资料,并对本次股东大会的召集与召开程
序、召集人与出席人员的资格以及表决程序、表决结果等重要事项的
合法性予以现场核查。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,本所律师同
意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公
告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包
括:
1、《公司章程》;
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2、公司于 2011 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十四次会议
决议;
3、公司于 2011 年 3 月 29 日召开的第六届监事会第十四次会议决
议;
4、公司分别于 2011 年 3 月 31 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
()的《桑德环境资源股份有限公司关于
召开二〇一〇年年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)、
《桑德环境资源股份有限公司第六届二十四次董事会决议公告》和
《桑德环境资源股份有限公司第六届十五次监事会决议》;
5、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
6、公司本次股东大会其他相关文件。
公司向本所律师保证和承诺:公司为本次律师见证所提供的所有
文件、资料均真实、合法、有效、完整,已向本所律师披露了一切足
以影响本见证意见书出具的事实和文件,无任何隐瞒、疏漏之处。基
于前述保证和承诺,本所依据相应法律法规的要求,按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的相关
事项出具如下见证意见:
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
1、2011 年 3 月 29 日,公司第六届董事会第二十四次会议通过
决议,决定由公司董事会召集本次股东大会;
经本所律师核查,该次董事会的决议合法有效。
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2、2011 年 3 月 31 日,公司董事会依据相关规定在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布
《桑德环境资源股份有限公司关于召开二〇一〇年年度股东大会的
通知》的公告,预先将召开股东大会的时间、地点、参会方式、会议
审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法、会议联系方式
等有关事项通知了公司股东。
2011 年 4 月 15 日,公司董事会依据相关规定在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网()第二次发
布关于《会议通知》的公告,公司董事会已于本次股东大会召开前