文档介绍：证券代码:600685 股票简称:广船国际编号:临2009-002
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第九次会议于2009年3月10日(星期二)下午1:00时在本公司接待室召开。会议应到董事11人,亲自出席者9人,其中非执行董事余宝山先生和苗健先生分别委托执行董事韩广德先生和非执行董事潘遵宪先生代为出席表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议由董事长李柱石先生主持,经过充分讨论,会议主要通过以下事项。各议案均以全票赞成通过。
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,并提交2008年周年股东大会审议。
,并提交2008年周年股东大会审议。
2008年度利润分配预案以按香港财务报告准则编制的本公司净利润人民币775,328,:
(1)提取10%法定公积金人民币77,532,;
(2)以本公司总股份494,677,580为基数,(含税),共计派发现金红利人民币222,604,。
。董事会认为,本公司已建立了一套较为完善的内部控制程序和风险管理体系,为本公司各个层面的有效运作和稳健发展提供了合理保证。
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,授权公司执行董事在2009年决策并签署船舶建造合同及相关协议。
(或等值外币)的银行综合授信额度内,授权公司管理层与有关银行厘定授信协议,授权公司副董事长及另一名执行董事签署有关贷款协议(包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、质押合同、授信协议、贷款担保项目的反担保函等法律文件)。有关担保事项将另行逐项提交董事会讨论审议。
、内部监事、。有关费用将列入2008年度损益。
本公司董事、监事及高级管理人员2008年度报酬详见本公司2008年年度报告。
“广州中船国际股份有限公司”的提案,并提交2008年周年股东大会审议。
,并提交2008年周年股东大会审议。
,并提交2008年周年股东大会审议。
独立董事候选人简历:
符正平,男,44岁,经济学博士。1991年毕业于南开大学国际经济研究所,同年7月进入中山大学管理学院任教,主要从事跨国公司经营管理、企业战略管理方面的教学与研究工作。2002年1月获北京师范大学经济学博士学位。现任中山大学管理学院副院长、教授、博士生导师。
《内部控制的实施框架》检讨结果、中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及《香港联合交