文档介绍：××药业股份有限公司关于召开股东大会年会召集通知
本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。    ,重要内容提示
会议召开时间:
会议召开地点:
会议方式:
年——月——日上午——时整
××药业股份有限公司决定于
会。现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
:企业董事会
:
:
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年——月——日召开——年度股东大
年——月—一日
二、会议审议事项
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90  公司(企业)文书写作要领与范文
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——年审计机构的方案;
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《企业章程》的议案;
《股东大会议事规则》的议案;
《董事会议事规则》的议案;
《监事会议事规则》的议案。
三、会议出席对象
——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;
,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后);    .
、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
:凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。
:本企业证券部。
五、其他
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传真:
股份有限公司证券部
,与会股东交通及住宿费用自理。特此公告。
药业股份有限公司董事会
——年——月——日