国投中鲁果汁股份有限公司2004 年年度报告.pdf

文档介绍：国投中鲁果汁股份有限公司





2004 年年度报告








二○○五年三月十七日
国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告

目录

一、重要提示.................................................... 1
二、公司基本情况简介............................................ 2
三、会计数据和业务数据摘要...................................... 3
四、股本变动及股东情况.......................................... 5
五、董事、监事和高级管理人员.................................... 8
六、公司治理结构............................................... 14
七、股东大会情况简介........................................... 17
八、董事会报告................................................. 19
九、监事会报告................................................. 33
十、重要事项................................................... 34
十一、财务会计报告............................................. 37
十二、备查文件目录............................................. 72
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国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告
一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事吴继德先生因公出差未能参加会议,授权董事庞甲青先生代为投票表决。
3、北京中兴宇会计事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人刘学义先生,主管会计工作负责人宋修正先生,会计机构负责人(会
计主管人员)林中华先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。





















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国投中鲁果汁股份有限公司 2004 年年度报告
二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:国投中鲁果汁股份有限公司
公司英文名称:SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO.,LTD.
公司英文名称缩写:SDICZL
2、公司法定代表人:刘学义
3、公司董事会秘书:庞甲青
联系地址:北京市西城区阜城门北大街 6 号国际投资大厦 C 座 6 层
电话:[phone]
传真:[phone]
E-mail:pangjiaqing@
4、公司注册地址:北京市丰台区科兴路 7 号 205 室
公司办公地址:北京市西城区阜城门北大街 6 号国际投资大厦 C 座 6 层
邮政编码:100034
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:zhonglu@
5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所
公司 A 股简称:国投中鲁
公司 A 股代码:600962
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期:2001 年 3 月 15 日
公司首次注册登记地点:国家工商行政管理总局
公司变更注册登记日期:2004 年 7 月 13 日
公司变更注册登记地点:国家工商行政管理总局
公司法人营业执照注册号:1000001003508
公司税务登记号码号:国税丰字 110106166780051
地税登记号:地税京字 110106166780051000
公司聘请的境内会计师事务所名称:北京中兴宇会计事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区西长安街 88 号北京首都时代广
场办公楼 8 层
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