文档介绍：洗钱案例
洗钱案例
洗钱案例
一、典型洗钱案例
1、许超凡假投资洗钱案
原中支行行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人利用职权,在9年内贪污挪用公款4、83亿美元,就是建国一来我国最大的监守自盗案。所贪污的资金通洗钱案例
洗钱案例
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一、典型洗钱案例
1、许超凡假投资洗钱案
原中支行行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人利用职权,在9年内贪污挪用公款4、83亿美元,就是建国一来我国最大的监守自盗案。所贪污的资金通过洗钱被转入许超凡等人在香港与加拿大的个人账户。许超凡等人的洗钱流程简述如下:将贪污挪用款项以投资的名义投入开平涤纶集团新建厂,再利用公司间资金往来的方式经该厂的银行账户转账至许设立并控制的香港潭江实业有限公司,进而通过香港谭江实业有限公司将资金以公司经营所得的形式转至香港或海外的其她账户。2006年,美国拉斯维加斯法庭已裁定许超凡、许国俊与两人的妻子被认定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。
2、成克杰空壳公司洗钱案
原广西壮族自治区委副书记成克杰,利用情妇李平将受贿所得4109万元交给了香港商人张静海,由其将黑钱存入银行,为此成克杰付给张静海1150万元。随后成克杰为了掩人耳目,以情妇李平的名义在香港注册一家空壳企业。这家公司即使什么业务都不做,为了假戏真唱,不露马脚,伪造了经营活动,请会计师做虚假账目,缴纳25%左右的企业所得税,40%的个人所得税。最后成克杰把企业账户上的钱转到自己制定法人账户上。但就是,成克杰却没有想到她的一切努力最终都就是枉费心机。香港某银行发现,一贸易公司该行的账户经常收到从广西转入的大宗款项,金额从500万到1000万元不等。但该公司留存
洗钱案例
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在银行的客户资料显示,其经营规模难以支撑如此大额的贸易活动,该银行于就是将其作为可疑支付交易行为报告香港联合财富情报组。
成克杰将接受的巨额贿赂以贸易为名转入该公司,该公司以合法经营为掩护将犯罪收入谎称正当经营收入,在向香港特区政府交纳所得税后转变为表面合法收入。成克杰还没有享受到她煞费苦心清洗的巨额黑钱,就已被被送上了审判席。
二、新型洗钱案例
1、贪官的彩票生意
贪官张某多次进行权力寻租,收受巨额现金贿赂。张某害怕存入金融机构会引起国家反洗钱部门的注意。于就是通过向彩票投注站老板获知中奖人,用赃款买下中奖彩票,后由配偶兑奖的方式将黑钱洗白。案发后,张某被检察机关以受贿罪起诉,其配偶因洗钱罪面临法律制裁。
2、日本的天价艺术贿赂案例
日本秋庭财团为了贿赂日本议员,安