1 / 2
文档名称:

反洗钱法律法规再培训简报.doc

格式:doc   大小:13KB   页数:2页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

反洗钱法律法规再培训简报.doc

上传人:幻影 2022/2/23 文件大小:13 KB

下载得到文件列表

反洗钱法律法规再培训简报.doc

文档介绍

文档介绍:反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报
为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防与打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高客户及社会公众反洗钱意识,我司加强反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报
为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防与打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高客户及社会公众反洗钱意识,我司加强了对反洗钱法律法规的再学习与宣传工作。开展反洗钱工作不仅就是法律规定的义务,更就是依法合规经营的要求。就是必须认真做好的一项十分重要的工作。为了使公司全体员工认识到反洗钱的重要性,在平时的工作中牢固树立法律意识。xx由xx部牵头联合客户服务部认真策划、精心准备,在职场内对全体人员开展了“反洗钱再培训”。
培训人员从反洗钱的重要性与必要性、反洗钱法律法规与规章制度、公司在反洗钱工作中的主要义务、反洗钱法律责任等方面进行了阐述。通过这次培训使大家掌握了反洗钱的基本知识,明白了从自身岗位出发如何履行反洗钱义务,强化了全体营销伙伴的反洗钱意识,将我公司反洗钱工作推上了一个新的高度。
同时在xxx部还成立了反洗钱小组,通过对各类客户在我司开立账户的审查,大额与可疑资金的及时报告,组织员工了解与掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别与分析,熟悉相关的法律、法规及人民银行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识与反洗钱工作的自觉性,防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动并组织学习了反洗钱文件。
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。借此次反洗钱宣传工作为契机,我公司还加大了宣传的力度,营造良好的销售氛围,确保稳步推进,促进业务发展,将充分利用当地政府的行政的力量,继续强化营销服务部职能,加强营销工作,全面提升服务水平,确保保险推广工作再上新台阶。
xxx
2016年x月x日

最近更新

《胸部X线征象》 37页

《行政强制法》 56页

《行列式的展开》 22页

2025年河南医学重点专科建设成果展示 64页

关于促进我省小微制造业发展的对策建议 2页

关于企业不正当竞争行为的法律思考 2页

关于中小型变电所电脑监测的几点探讨 2页

人教版小学语文一年级上册-《在家里》PPT 19页

关于“灰色收入”所引发的矛盾分析 2页

关于“包产到户”的讨论情况简介 2页

《药品知识产权保护》 64页

关于JL-1型调压式采样器容积偏少的解决方法 2页

2025年抗菌药物使用与合理用药实践案例解析 145页

2025年慢性阻塞性肺病基层诊疗与护理技巧解析.. 79页

兰州化物所成功研制陶瓷太阳能吸热膜制备技术.. 2页

2025年急性脑梗塞静脉溶栓疗法研究 24页

八叶形涤纶长丝性能及在色织产品中的应用 2页

全长粘结式锚杆粘结滑移的力学性能分析 2页

2025年尿道感染预防导尿管使用安全指南 19页

2025年家庭水管养护攻略 36页

全国雷电防护与现代接地技术研讨会在北京召开.. 2页

人教版四年级语文上册《尺有所短寸有所长》 34页

2025年奥氟合剂应对双相情感障碍疗法 25页

全国商业体制改革理论讨论会观点综述 2页

2025年喉返神经详细解析与位置探究 18页

免疫电极的研制及应用——Ⅰ.AFP免疫电极(一).. 2页

2025年呼吸内科急救关键指标 26页

光系统Ⅱ颗粒的多肽组成分析和重组后的放氧活.. 2页

XX学校义务教育优质均衡发展创建实施方案范文.. 8页

2025年度混凝土搅拌机设计说明书 58页