文档介绍：反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报
为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防与打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高客户及社会公众反洗钱意识,我司加强反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报
为了进一步推动反洗钱工作有效开展,预防与打击洗钱犯罪活动,普及反洗钱知识,提高客户及社会公众反洗钱意识,我司加强了对反洗钱法律法规的再学习与宣传工作。开展反洗钱工作不仅就是法律规定的义务,更就是依法合规经营的要求。就是必须认真做好的一项十分重要的工作。为了使公司全体员工认识到反洗钱的重要性,在平时的工作中牢固树立法律意识。xx由xx部牵头联合客户服务部认真策划、精心准备,在职场内对全体人员开展了“反洗钱再培训”。
培训人员从反洗钱的重要性与必要性、反洗钱法律法规与规章制度、公司在反洗钱工作中的主要义务、反洗钱法律责任等方面进行了阐述。通过这次培训使大家掌握了反洗钱的基本知识,明白了从自身岗位出发如何履行反洗钱义务,强化了全体营销伙伴的反洗钱意识,将我公司反洗钱工作推上了一个新的高度。
同时在xxx部还成立了反洗钱小组,通过对各类客户在我司开立账户的审查,大额与可疑资金的及时报告,组织员工了解与掌握反洗钱的操作程序,掌握可疑资金的识别与分析,熟悉相关的法律、法规及人民银行的有关规定,提高了员工的遵纪守法意识与反洗钱工作的自觉性,防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动并组织学习了反洗钱文件。
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱法律法规再培训简报
反洗钱工作一项长期性、系统性的工作,在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,维护国家的经济金融安全。借此次反洗钱宣传工作为契机,我公司还加大了宣传的力度,营造良好的销售氛围,确保稳步推进,促进业务发展,将充分利用当地政府的行政的力量,继续强化营销服务部职能,加强营销工作,全面提升服务水平,确保保险推广工作再上新台阶。
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2016年x月x日