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企业管理章程系列FS-ZC-04019 机构和议事规则
第十四条持股会的会员大会由全体会员组成。会员大会
是持股会的最高权力机构，依照本章行使职权。
第十五条会员大会行使下列职权:职工持股会会员大会，
就以下事项进行审定或决定:
(一)讨论审议理事长的述职报告;
(二)审议所选派的公司董事会、监事会成员的述职报告;
(三)讨论决定职工持股会章程的制定和修改;
(四)选举或更换理事会成员;
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(五)选派于与职工持股会在公司中的投资比例相应的代
表参加公司董事会和监事会;
(六)讨论决定行使职工持股会的股东权利和义务;
(七)其他认为有必要讨论决定的事项。
第十六条职工持股会会员大会由职工持股会理事长会
召集，理事长主持。理事长因故不能履行职务时，由理事长
指定的理事主持。
第十七条职工持股会会员大会会议每年至少召开两次
会议，理事会必须在会员大会召开的一周以前将有关事项通
知全体会员。
第十八条有下列情况之一的，应当召开职工持股会临时
会员大会:
(一)理事长或理事会认为有必要召开时;
(二)30%以上的会员提议时。
第十八条职工持股会的各项决议必须经职工持股会会
员大会过半数以上表决通过方为有效。
第十九条以下事项必须经过职工持股会会员大会三分
之二以上表决通过方为有效:
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(一)职工持股会章程的制定和修改;
(二)理事长的产生;
(三)职工持股会所持股份的转让和增资扩股以及解散清
算等事项。
第二十条会员大会对所议事项的决定作成会议记录。会
议记录与出席会员的签名册一并保存于理事会。
第二十一条持股会设理事会，其成员为三人至九人，由
会员大会选举产生。理事会为持股会的办事机构，对会员大
会负责，行使下列职权:
(一)召集会员大会，向会员大会作工作报告;
(二)组织实施会员大会的决议;
(三)主持持股会的日常事务工作;
1、办理会员入会、退会手续;
2、收缴会员认股资金;
3、办理会员转让股份手续;
4、制作并向会员放出凭证;
5、编制会员持股名册;
6、向会员发放红利;
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7、接待会员的查询。
(四)制订代表持股会参与公司决策的议案;
(五)制订持股会的增加集资金额、投资方案和收益分配
方案;
(六)编制持股会的年度财务报表;
(七)拟订持股会章程修改草案;
(八)制定持股会的规章制度。
第二十二条理事会成员由公司工会提名，通过职工持股
会会员大会民主选举产生，理事会设理事长一人，理事长为
持股会的负责人，理事长代表全体会员参加公司股东大会，
并根据职工持股会会员大会的决议行使表决权。理事长应当
是公司工会代表。
第二十三条理事人成员任期应与公司董事会成员任期
相同，可以连选连任。
第二十四条理事会召开会议，组织实施会员大会决议的
情况应作成记录，并由出席会议的理事和具体实施会员大会
决议的理事签名，一并保存于理事会。
第六章会员股份的转让和股份管理
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第二十五条会员所持股份在本公司内部可以相互转让，
但会员所转让份额不得超过职工持股会设立时个人所持份
额的 50%，并且必须符合章程所规定的会员最高持股额的规
定。
第二十六条持股会内部股份转让价格按照转让登记日
的上一季度末公司帐面每股净资产值而定。会员所持股份的
协议转让必须经过理事会批准同意，并经理事会登记注册方
为有效。