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公司管理机构职责分工规定(A)
一、总则
第一条根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置,现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化,力求责权分明,高效协调,以适应现阶段经营和发展的客观需要。
第二条本规定只涉及公司管理职位和机构。
二、董事会机构
第三条董事长
董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下:
(一) 主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实;
(二) 召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项;
提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案;
决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。
定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况;
签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部;
(七) 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;
(八) 处理其他由董事会授权的重大事项。
根据公司目前的实际工作需要,董事会设常务董事一人,协助董事长开展上述工作。董事长外出期间,由常务董事协调董事会各机构的日常工作。
第四条管理委员会
管理委员会是董事会议闭会期间,由董事长负责召集和主持,由公司高层管理人员参加,对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下
(一) 审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划;
(二) 审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分;
(三) 审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案;
(四) 审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让;
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公司管理机构职责分工规定(A)
(五) 审议、通过公司的证券发行、分红派息方案;
(六) 讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标;
(七) 协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突;
(八) 讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。
管委会会议原则上每月召开一次,特殊情况可临时召集,会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。
管委会主任由董事长担任,副主任由总裁和常务董事担任,管委会核心领导小组由执行董事构成,执委主任担任秘书长。
第五条执行委员会
执行委员会简称“执委会”,是董事会所属日常工作机构,执委会设主任一人,其工作直接对董事长负责,具体职责如下
(一) 组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划;
(二) 组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分,倡导和落实公司规范化管理工作;
(三) 组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序;
(四) 组织新上项目的可行性研究及项目报批;
(五) 组织拟定和修改工资、奖励方案;
(六) 与财委会筹备召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料;
(七) 主持执委会各部室日常工作,向董事长提名各部室主任(经理)人选;
(八) 完成董事长交办的其他工作;
执委会在工作需要时可设置副主任,协助执委会主任开展上述工作,执委
会下设投资发展室和经济研究室。
第六条投资发展室
投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构,日常工作对执委会主任负责,具体职责如下
(一) 洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目,负责项目的前期调查工作;
(二) 预审全系统各企业新上项目的可行性;
(三) 负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草;
(四) 负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目移交工作;
(五) 负责跟踪新上项目的投资效果分析,并从中总结经验和教训;
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(六) 负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理;
(七) 完成执委会主任交办的其他工作。
第七条经济研究室
经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构,日常工作对执
委会主任负责,具体职责如下
(一) 调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料。
(二) 研究跨国经营战略,组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作,促进公司业务的国际化;
(三) 组织公司管理人员的“经济沙龙”活动,负责落实每次活动的讨论专题和主讲人;
(四) 组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究;
(五