文档介绍：落实名誉风险自查报告计划
落实名誉风险自查报告计划
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落实名誉风险自查报告计划
落实名誉风险自查报告
名誉风险自查报告范文 ( 一)
今年以来， XX 市 XX 区工作实施方案》，对自查工作的指导思想、工作目标和总体要求进行了明确， 在全区信用社全面展开合规经营、合规操作自查工作。 并比较 20xx-20XX 年各项现场检查发现的主要问题，疏理了 4 个方面 16 个种类的问题，以文件形式印
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落实名誉风险自查报告计划
发各社，连同 XX 省银监局《 20xx-20XX 年对 XX省乡村信用社各项现场检查发现的主要问题》、 《省联社成立以来各样检查发现的主要问题》 一并转发各社比较展开自查。 各社也将辖内各营业机构自 20xx 年 6 月 25 日以来接受银监部门、 省联社 XX办事处、
区联社及自查中发现的各类问题，梳理成条 , 分类整理，印发给每一位员工，逐一整改。二是抓专项检查。先后展开了上年度会
计决算真切性、重空凭据管理、内控制度执行情况、 dai 款本息查对、财务收支，以及合规经营、合规操作等专项检查，重点查
找操作流程、管理环节破绽和缺点，针对发现的问题，发出整改通知书 XXX份，落实专人限期进行整改。三是抓好稽核检查。联社稽核大队组建后，拟订了《稽核大队管理办法》，推行分组划
片包社，展开 突袭式 的检查，按照省联社提出稽核工作推行 序时稽核，业务全覆盖 的管理要求， 已达成对 XX个网点的序时稽核，并对检查发现存在的问题发出了整改通知。同时，加强后续稽核，加强责任监察。对专项检查、现场稽核和序时稽核后的整
改落实情况进行了复查， 保证了稽核工作的严肃性。 四是抓账务会审，规范操作行为。 各信用社按季将辖内分社 ( 积蓄所 ) 的会计账务、重空使用、信贷资料进行交错检查和集中会审， 奖优罚劣，现场敦促整改。 今年 1-10 月，全辖信用社共组织会审 XX(社) 次。五是加强责任监察，搞好辞职、任期经济责任审计今年，我们通
过现场检查、民主测评、社会检查等方式，先后对全区 XX 个信用社的高管人员离职进行了审计 ; 对高管人员的经营管理水平、
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履职情况、经济责任作出客观、公正、实事求是的评论。并对岗
位轮换的 XX 名员工的辞职进行了审计，审计中落实个人及共同
违规责任 dai 款 XXX笔，金额 XXXX万元 ( 其中个人违规责任 dai
款 XXX笔，金额 XXX万元 ) ，被审计人员均书写许诺，订立了限期收贷计划。六是抓排查。针对 XXX 案件 和 dai 款本息对账反应出的问题， 5-6 月，联社在全区范围内展开了以是否有参与 九种人 和员工经商办公司的排查，排查出经常进出高档消费场所
且平时消费与收入不匹配、 无故不正常上班 ( 旷工 ) 或经常性出现
违规操作和有不良记录等行为的重点人员 XX 人，仍有 XX 名员