文档介绍：上海帕科软件科技股份有限公司公开转让说明书-1-上海帕科软件科技股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。-2-上海帕科软件科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意特别风险中的下列风险:(一)产业政策调整的风险作为国家战略性行业的重要部分,IPTV产业获得一系列政策支持,政府通过制定行业发展政策、税收优惠政策、金融支持政策等措施促进IPTV产业的发展。但是由于国家对电视媒体播控内容的管控,限制各大互联网企业提供的各种OTT服务,在一定程度上对目前IPTV产业的发展提供了政策保护。但互联网企业的创新能力、服务意识和对市场的敏锐触觉是广电企业和电信运营商所不能比拟的。一旦国家放松甚至放开对互联网企业的各种限制,将对IPTV产业的发展造成冲击。(二)关联方资金拆借风险有限公司阶段,公司治理尚未规范,尚未建立健全关联方交易管理制度,报告期内存在关联方资金拆借之情形。股份公司阶段,公司逐步完善股东及关联方资金拆借,公司通过并制定了《关联交易管理制度》等内控管理制度,但新制度执行期尚短,公司管理层规范意识的提高以及整个公司合规程度的提升尚需一定时间,可能存在公司短期内相关内部控制制度不能有效执行的风险。(三)技术人员流失风险公司作为技术密集型企业,拥有自主知识产权,对研发人员,尤其是核心研发人员具有一定依赖性。研发人员参与公司产品的研发、升级、优化,因此技术人才的流失会对公司的发展产生一定的不利影响。(四)技术风险随着互动传媒业务向高清化、互动化、社区化、个性化、融合化趋势发展,以云计算技术、大数据技术为代表的新型技术将逐步在互动传媒行业中得到应用,公司所处行业的技术和产品将不断升级,甚至更新换代。但如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握,或者由于某种不确定因素,公司的研发项目没能顺利推进或者推进不够及时,公司则可能无法保持核心技术的领先优势、无法保持产品的适用性和先进性,从而导致公司-3-上海帕科软件科技股份有限公司公开转让说明书的市场竞争力下降,阻碍公司业务进一步发展。(五)知识产权风险随着网络技术的发展,计算机软件盗版产品越来越多,其低廉的价格对消费者来说具有极强的吸引力,因此,由盗版软件造成的软件市场侵权现象经常发生。在我国当前的市场环境下,知识产权保护方面的法律法规尚不完善,消费者对于知识产权保护的意识也比较薄弱,尽管公司申请了软件著作权并采取了一系列措施来保护自己的知识产权,但依然面临知识产权被侵害的风险。(六)孙公司办公场所权属瑕疵孙公司深圳优尼可承租的深圳市南山区西丽桃源塘朗工业B区塘益路399号塘朗朗景楼A栋407号未取得房产证,该房屋可能存在被拆迁或者认定租赁合同无效的情形,若未来公司无法及时获得可替换的办公场所,可能对孙公司的业务经营产生不利的影响。孙公司河北行云承租石家庄桥西裕华西路66号海悦天地购物广场A-F座3单元1409号房产和孙公司乌鲁木齐新视云承租的新疆乌鲁木齐市天山区延安路544号瑞达国际公寓第一栋B区12层1233号的房产,该等房产的买受人均已与开发商签署了商品房买卖合同,但尚未办理产权证明,权属尚不明确,可能对孙公司的业务经营产生不利的影响。-4-上海帕科软件科技股份有限公司公开转让说明书目录声明...................................................................................................................-2-重大事项提示...................................................................................................-3-目录.......................................................................................