文档介绍：制度清单部门/类型序号制度名称制定情况人力资源1CSST职业道德与行为规范(试行)已制定2CSST员工试用期管理制度已制定3考勤管理制度已制定4CSST员工招聘和录用管理制度已制定5CSST人事信息与人事档案管理制度已制定6CSST离职管理制度已制定7CSST委派财务、内控总监(经理)人事管理制度已制定8薪酬管理制度已制定9员工培训管理制度已制定10员工手册已制定11CSST职能部门绩效管理制度已制定12员工调配管理制度已制定13CSST人力资源内训工作管理实施办法已制定14CSST集团基层员工师徒制(试行稿)已制定15高管人员任免制度16各级管理人员和关键岗位员工定期轮换制度17股权激励管理制度18保密制度财务19CSST内部银行管理制度已制定20CSST财务授权制度已制定21CSST财务审批与授权规定已制定22CSST会计手册已制定23CSST总部财务审批权限已制定24CSST财务管理办法已制定25CSST重要资产管理责任落实制度(试行)已制定26费用报销规定已制定27CSST净利润考核中涉及有关费用列支和分摊的规定已制定28CSST流动资金拨付、拆借规定已制定29公司网银操作规范已制定30安防投资(中国)有限公司费用开支管理制度已制定31安防投资(中国)有限公司车辆集中管理及补贴制度已制定32关联方交易管理制度33税务管理制度34国外差旅费报销及管理制度绩效预算35CSST预算管理制度(试行)已制定36CSST年终现金奖励总额提取管理规定已制定37CSST应收账款、存货、其他应收款、预付账款风险控制暂行办法(试行)已制定38CSST销售公司成本核算规定(试行)已制定39CSST制造公司成本核算规定(试行)已制定审计40CSST内部审计章程已制定41CSST内部审计管理制度已制定42CSST员工就会计与审计事项提意见的程序已制定43反舞弊与举报机制已制定44CSST审计发现问题整改制度已制定45CSST审计处罚条例(试行)已制定46CSST高管人员问责制度(试行)已制定47关于CSST经营层高管履职管理办法(试行)已制定48《CSST产品销售授信管理办法(试行)》已制定内控49CSST内部控制考核方案已制定50CSST企业风险评估制度已制定51CSST高管层自我评估制度已制定52控制证据保管制度已制定53CSST内控工作指引已制定54CSST内部控制体系各工作规程已制定行政/综合管理55CSST办公及福利用品管理制度已制定56CSST会议管理制度已制定57车辆管理办法(暂行)已制定58车辆管理制度附则已制定59CSST公文管理办法已制定60CSST办公管理制度已制定61办公安全管理制度已制定62工服管理制度(试行)已制定63CSST证照管理制度已制定64CSST印章管理制度已制定65CSST保安管理制度已制定66CSST前台管理制度已制定67CSST行政采购管理制度已制定68固定资产管理制度已制定69CSST建筑装饰工程管理规定及建筑装饰项目管理内控流程已制定70笔记本电脑管理制度已制定71CSST应急准备及响应控制程序已制定72关于观澜会所的管理规定(试行)已制定73CSST企业图书馆管理制度已制定74CSST板块工作例会管理制度已制定75下属公司开立、关闭管理制度76自建工程管理流程IT77信息系统安全管理规定已制定78计算机病毒防范制度已制