某公司董事会会议通知(doc 2页).docx

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董事会会议通知
浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议议题
审议董事会议事规则（需以股东大会名义通过）
审议董事会对外投资、担保的权限（须以股东大会名义通过）（董事会投资担保权限为3500万或净资产的10%以 /
董事会会议通知
浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议议题
审议董事会议事规则（需以股东大会名义通过）
审议董事会对外投资、担保的权限（须以股东大会名义通过）（董事会投资担保权限为3500万或净资产的10%以下）
审议对外投资事项：500万投资浙江天堂硅谷风险投资公司、800万投资浙江沃洲环保有限公司
董事、监事增选：增加两名独立董事、增加两名职工监事。
明年工作计划
6、存货盘盈冲减2000年度管理费用事宜。
其他事项
新昌县合成化工厂第三届董事会第十次会议议题
董事会改选和法人代表变更。
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越秀外国语学院的增资。
投资120万,参与上海市医药管理局设计所的增资改制。
99年分红事宜。（石观群补充）
6、其他事项
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董事会召集人：
会议地点：公司2楼会议室
会议时间：12月5日晚7点
联系人：陈晓晖
联系电话：6128136,8003,
科教兴国
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