文档介绍：董事会、股东大会召开工作流程
董事会会议工作流程
（内部适用）
时间
工作安排
完成
注意事项
情况
收集会议
议题
T-15
确定会
会议完成后整理会场、归
还所借物品
1、完成会议决议、纪要；
会后重要 2、将会议决议传至深交所
事项 备案；
3、完成公告（如有） 。
会议资料内容包括：
1、会议通知；会议审批单；
通知邮件；非直接送达电
话确认情况表；
T—T+2
2、会议议案、附件资料；
会议资料 3、签到表；
整理归档 4、表决票；
5、会议决议；
6、会议纪要；
7、授权委托资料（如有）；
8、独立董事意见（如有）；
9、保荐机构意见（如有）；
1、制作会议决议事项执行
情况记录表；
决议执行
T++ 2、将会议决议送达给相关跟踪
执行部门、执行人，并由
其在决议事项执行情况记
表上 收。
1、跟踪决 行 度；
⋯
⋯
2、 决 行 果。
⋯
股东大会会议工作流程
（内部适用）
时间
工作安排
完成
注意事项
情况
收集会议议题
确定会议议
题、制作议案
预定会议室
根据可能参加会议的人
数，预定合适的会议室。
预约见证律
提醒律师，股东大会需
师、保荐机构
由两名律师见证。
董事会审议通
过关于召开股
东大会会议的
通知
T-15
通常和董事会决议一起
（年
对外公告会议
公告；
度
通知和议案
会议通知应确定股权登
T-20）
记日及会议登记日。
T-10
安排制作会议
礼品或纪念品
（如需要）
申请截止日的 在股权登记日之前向中
T-5
股东名册 登公司申请
1、电话提醒董事、监事、
高管、律师、保荐人会
议的时间、地点；
2、确定出席会议的股
东、董事、监事、高管、
参会人员的会
律师、保荐机构等人员；
前提醒
3、将议案发给律师， 并
提醒律师准备好法律意
见书的签字盖章页（两
T-2
名见证律师及事务所负
责人签字，加盖公章）。
1、给在外地的股东、 董
事、高管预定机票、酒提前安排外地 店、安排接送司机（如股东、董事、 需要）；
高管行程 2、确定在外地的股东、
董事、高管的行程，并
提醒做好相关接待及后
勤工作；将相关安排通
知外地股东、董事、高
管。
停牌申请
通过业务专区，向深交
所提交停牌申请
1、制作会议 PPT；准备
股东名册；
2、准备签字笔、纸、名
牌。
准备以下会议资料：
1、会议通知；
会议资料准备
2、会议议案、附件资料；
T-1
3、会议议程、规则；
4、签到表；
5、表决票；
6、会议决议（草稿）；
7、会议纪要（草稿）；
8、公告（草稿）。
1、通知行政部采购水
会议准备、会
果、茶点；
议室提前调试
2、领取瓶装水；
3、准备投票箱。
调试会议室：调试空调、
音响、投影仪、电子牌。
提醒司机接送参会人员
（如需要）
会场布置、会 1、打开空调、音响、投
议安排 影仪、电子牌；
2、摆放好会议资料、 茶
点、水果、水。
会前资料准备： PPT 、
资料准备 通知、议程、表决票、决议、纪要的签名页。
1、仔细核对身份证和股
T
东代码卡；
2、授权委托的， 需核对
股东签到
营业执照复印件、授权
委托书、法人代表证明
书、股东卡等资料。
会议开始前统计完成股
统计到会股东
东人数、持股数、持股
人数及股份数
比例等并提交给主持人
额
宣布
分发表决票 将表决票发给参会股东