文档介绍：董事会会议流程
董事会会议流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题
2）会议时间
3）会议地点
4）主持人
5）审议内容
董事会会议流程
董事会会议流程
一、会前第一项：会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
（1）标题
2）会议时间
3）会议地点
4）主持人
5）审议内容
3、准备会议文件
1）总经理工作报告（本年度工作汇报 / 下年度经营计划）
2）本年度财务决算
3）下年度财务预算
4）准备的议题或报告
二 、会前第二项：会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、 会前第三项：会前检视 （可参照会前准备事项）
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数（签到表、席位卡）
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、 会中：审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审
阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式
向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
4、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上
董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
董事会例会应当至少在会议召开 10 日前通知所有董事。应及时在会前提供足够
的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关
信息和数据。
监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通
知监事列席董事会会议。
5、关于董事会会议通知。
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前 6 日通知到人，临时会议应在召开前 3 工作日通知到
人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关
文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发
出通知的日期。
公司法第 111 条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议
召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会
的通知方式和通知时限。
6、 关于董事会参会人员。
董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大
利害关系的董事出席方可举行。
董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。
7、关于董事会委托授权