文档介绍：14-7-1证券代码:600225 证券简称:S*ST天香 公告编号:2008-临046 华通天香集团股份有限公司关于召开股东大会暨相关股东会议的提示公告 11月3日我司于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《华通天香集团股份有限公司关于召开股东大会暨相关股东会议的通知公告》,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据有关法律、法规的要求,现将本次会议的有关事项提示如下:一、会议基本情况1、会议召集人:公司董事会2、股权登记日:2008年11月13日3、现场会议时间:2008年11月24日下午14:00-16:00 4、现场会议召开地点:福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9层5、通过上海证券交易所交易系统进行投票: 2008年11月20日、2008年11月21日、2008年11月24日上午9:30~11:30、下午13:00~15:006、会议方式:本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东参加网络投票的操作流程详见本通知第五项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和通过上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照本通知的规定择其一作为有效表决14-7-2票进行统计。7、提示公告本次会议召开前,公司董事会将再次在指定报刊上刊登召开本次会议的提示公告,公告时间为2008年11月20日。8、会议出席对象(1)截止2008年11月13日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人(该代理人不必是公司的股东)出席本次会议和参加表决,或在上海证券交易所交易系统交易时间内参加上海证券交易所交易系统投票;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司股权分置改革保荐机构代表、见证律师及本公司邀请的其他人员等。二、本次会议审议事项议案:关于公司股权分置改革方案的议案议案的具体内容见刊登在《上海证券报》上的《华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《华通天香集团股份有限公司股权分置改革说明书摘要》和上海证券交易所网站()披露的《华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》、《华通天香集团股份有限公司股权分置改革说明书》和《华通天香集团股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。三、流通股股东参与股权分置改革的权利及权利的行使1、流通股股东具有的权利14-7-3流通股股东依法享有出席本次股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式本次股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可以在指定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议的议案进行投票表决,流通股股东网络投票操作流程见本通知第五项内容。根据相关规定,上市公司董事会可以向流通股股东就表决征集投票权。公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股东会议的投票权,本次征集投票权的具体程序见与本通知同时刊登在《上海证券报》上的《华通天香集团股份有限公司股东大会暨相关股东会议董事会投票委托征集函》。3、流通股股东参加投票表决的重要性(1)有利于保护自身利益;(2)充分表达意愿,行使股东权利;(3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东,如本次会议决议获得通过,仍需按表决结果执行。4、表决权行使的方式公司相关股东应严肃行使表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,则按照以下规则处理:(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准。(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准。(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。敬请各14-7-4位股东审慎投票,不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果,由该股东个人承担。四、现场会议登记办法1、登记手续:符合出席会议对象条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;符合出席会议对象条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;