文档介绍：
中心支公司反洗钱 1 工作保密制度》{XX茂发[2022]第013号}、《XXXX保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣扬培训制度》{XX茂发[2022]第014号}、《XXXX茂名中心支公司反洗钱审计制度》的通知》{XX茂发[2022]第015号}、《关于进一步明确〈XXXX茂名中心支公司反洗钱合规管理部门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉的通知》{XX茂发[2022]第016号}，在20XX年3月制定了《关于20XX年度反洗钱工作安排的报告》{XX茂发[20XX]第001号}、《关于20XX年度反洗钱检查安排的通知》{XX茂发[20XX]第002号}、《关于20XX年度反洗钱培训安排的通知》{XX茂发[20XX]第003号}、《关于20XX年度反洗钱宣扬安排的通知》{XX茂发[20XX]第004号}。
通过制订反洗钱相关制度，进一步完善了我中心支公司反洗钱的内限制度，规范业务操作流程，为执行详细业务供应了合规性依据。
三、大额和可疑交易报告状况
茂名中心支公司基本能根据《XXXX保险股份有限公司茂名中心支公司大额交易、可疑交易和涉嫌恐怖融资可疑交易报告实施细则》[20XX修订版] {XX茂发[20XX]第007号}的文件的要求，加强对转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度，刚好并精确的填制各类报表向上级管理机构报告。目前我中心支公司实行系统筛选与人工分析相结合，进一步提高了大额和可疑报告的精确性。
四、客户身份识别状况
在承保、退保、给付、理赔等环节均严格根据《XXXX茂名中心支公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》 2 【2022修订版】{XX茂发[20XX]第007号}来执行。
五、客户身份资料和交易记录保存状况
茂名中心支公司在初审录入时，已同时将客户原始资料进行扫描，保留电子文档，公司有特地的业务档案管理人员，全部的业务资料根据发生日期分类存档，根据《XXXX保险股份有限公司业务实物档案管理方法》有序管理，客户投保、退保、给付等均保存资料记录。
六、反洗钱培训状况
通过举办专项培训、早会宣导、学问测试、新人培训教材等形式对我中心支公司内外勤员工进行培训。20XX年共实行了X次的反洗钱专场培训，培训内容包括反洗钱基础学问、业务操作学问、反洗钱工作流程等内容，培训人员包括全体内勤、外勤；每次培训都进行了相应的学问测试，测试成果归档，并作为个人年终绩效考核的一项重要依据。
将反洗钱内容纳入《代理制保险营销员合规培训教材》，在全中支范围内的代理制保险营销员的新人培训班中运用，充分利用新人培训班对相关新进外勤员工进行反洗钱相关学问培训，做到反洗钱培训制度化、普及化。
七、反洗钱宣扬状况
为响应人民银行茂名市中心支公司和省公司的号召，茂名中心支公司结合自身的状况进行了多种形式的反洗钱宣扬。
我中心支公司于20XX年XX月在全市所辖服务部开展了“反洗 3 钱宣扬月”活动，宣扬活动由公共资源部牵头，成立了相应的反洗钱宣扬活动小组，对活动的时间、形式和要求进行了支配。通过全年不间断在职场内更新“反洗钱宣扬专栏”内容、反洗钱宣扬折页、X展架、横幅等，在职场显要位置摆放。通过在闹市区设置宣扬点等活动，面对内外勤员工和广泛的客户，进一步提高了员工的遵纪遵守法律意识和反洗钱工作的自觉性，同时也让我们的客户更加了解与协作我们的反洗钱工作。