文档介绍：
查账户管理、储蓄业务、自主支付类贷款、资金营运等业务是否遵守各项业务操作规程等制度，是否存在员工涉嫌参加非法集资活动等状况；风险管理部门负责依据排查状况，分析我分行经营管理中存在的风险隐患，刚好提示、跟踪相关风险状况。
在详细操作中，一方面，我行要求各支行、各部门组织查询辖内每名员工的个人信用报告；支配专人对员工个人信用报告进行分析，、高额负债、频繁进行授信审批查询或担保查询等可疑状况；同时也让员工定期了解自己的征信记录，珍惜自己的个人信用。我行还组织员工填写非法集资风险排查状况表，比照自查是否存在参加非法集资、误入非法集资陷阱的状况，以实际行动爱护自己、提示自己远离非法集资。另一方面，在信贷业务排查中，重点对贷款金额、授信额度、贷款利率、期限、还款方式、贷款用途等内容进行审查，通过严格核查，未发觉我行信贷从业人员与客户存在资金拆借、内外勾结、骗取信贷资金等现象。
在此次专项非法集资排查中，未发觉我行员工或相关业务部门有涉及社会融资行为。但是为了防范潜在的非法集资风险，依据通知精神，我行利用周一晚上例行学****时间在全行范围内组织员工进行了非法集资相关学问和案例的教化学****通过学****我行员工提高了对非法集资的相识，认清了非法集资的危害性。
四、工作总结
由于非法集资严峻影响了金融持续和社会稳定，给银行业带来较大的法律风险和声誉风险，此次排查虽然已结束，但是在今后工作中我行会接着保持对非法集资的高度警惕，坚持教化为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针，从源头上杜绝非法集资现象的发生，为全行的健康持续发展供应坚实的保障。
声誉风险自查报告2
根据《xxx银监局办公室转发中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示有关文件的通知》（x银监办通xxxx号）文件要求，我部组织进行全员排查，排查重点是银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为。
一、工作组织状况
一是细心组织。高度重视民间借贷可能形成风险的后果，仔细组织，细心实施，防范员工个人民间借贷风险事务，避开引起声誉风险。二是加强领导。成立排查工作领导小组，分别由部室总经理和副总经理任领导小组正副组长，对我部全部员工进行了逐一排查。