文档介绍：证券代码:002240 证券简称:威华股份编号:2010-014
广东威华股份有限公司
董事会内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公
司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,公司对目前
的内部控制制度进行了全面自查。同时,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内
部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市募集资金管理细则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则
汇编》、《深圳证券交易所对 2009 年度报告披露格式及最新要求》的要求,公司对内
部控制进行自我评价。现就公司截至2009 年 12 月 31 日止财务报表相关的内部控制系
统说明、评价如下:
一、公司概况简述
广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)于 1997 年 6月9日在广东省梅州市
注册设立,于2001 年 12 月 29 日整体变更为股份有限公司。2006年 12 月成功引进高盛
集团战略投资,成为中外合资股份有限公司(外资比例低于 25%),注册资本 亿元。
2008年3月28日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]599 号文核准,公司向
社会公开发行人民币普通股 7,669 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币
元,募集资金净额为人民币 亿元。公司本次发行前总股本为 23,000 万股,发行
后总股本为 30,669 万股。2008年5月23日,公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市,
股票简称“威华股份”,股票代码“002240”。
公司经营范围:人造板、家私、木材、木制品加工、销售。造林工程设计,林木种
植。公司自成立以来,通过合规运作,不断扩大生产规模,并实现效益快速增长。公司
主要产品包括 -25mm 厚度的不同规格的中/高密度纤维板等。作为国内纤维板行业领
先企业,立足广东--国内最大的纤维板消费市场,公司拥有世界先进水平的纤维板生产
线,以富有经验和善于创新的技术与管理团队,创造了享有“国家免检产品”称号的“威
利邦”纤维板产品品牌,在 4 个募集资金投资项目全部投产后,公司中/高密度纤维板
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年产量将最高达到 150 万立方米,位居国内同行业之首,特别是已经建成 66 多万亩速
生丰产工业原料林基地,拥有独特的原料储备优势,是最具竞争力和发展后劲的资源综
合利用与林板一体化龙头企业。
二、内部控制环境
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,根据自身经营特点和所
处环境,遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益等原则,根据公司的实际需
要,已经制定了一系列内部管理制度。在强化经营管理的同时,逐步建立健全了公司的
组织机构。股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好,
形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架,为公司的规范运作、长期健康发展打下
了坚实的基础。
公司贯彻不相容职务相分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成
相互制衡机制。公司已按照《公司法》及公司章程等有关规定建立了股东大会、董事会、
监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分
工,建立和完善了授权和分配责任的方法。
1、决策层方面,经过规范运作,公司股东大会、董事会、监事会运行良好,形成
了良好的决策机制和制约机制。为强化公司董事会决策功能,健全投资决策程序,确保
董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会特设审计委员会、战略委
员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。董事会审计委员会,主要负责公司内、外部审
计的沟通、监督和核查工作;董事会战略委员会,主要负责对公司长期发展战略和重大
投资决策进行研究并提出建议;董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、监事
和其他高级管理人员的薪酬,并与管理和经营业绩相挂钩;提名委员会的主要根据公司
经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议、研究董事、
高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议广泛搜寻合格的董事和高级管理
人员的人选、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
2、执行层方面,经营管理层包括公司本部、法律事务部、人力资源部、内核部、
财务部、市场部、质检部、生产技术部、设备部、办公室、物流部、资金管理中心、销
售中心、供应中心、研发中心、信息统计